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Presidente del Banco BASA confirma que Messer prestó un dineral del BNF

Darío Messer recibió un crédito de dos millones quinientos mil dólares, del Banco Nacional de Fomento a través de un sistema de pago del Banco Central del Paraguay, señaló esta mañana el presidente del Banco BASA,  Eduardo Campos, ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos al citado empresario brasileño, prófugo de la justicia de su país.

Comentó que “en el año 2003 al 2004, Messer fue tenedor de una tarjeta de crédito en guaraníes, que posteriormente fue consultada por el Banco Central del Paraguay sobre los casos de investigación y en base a esa situación la cancelamos en el 2004”.

Relató que en el año 2016, el buscado por lavado de dinero se acercó al Banco BASA y mostró cartas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que él había presentado en el BCP, sobre el seguimiento de la absolución que había obtenido supuestamente en la justicia brasilera de él y de la esposa. Esa nota refería que tenía intenciones de operar en el sistema financiero paraguayo, relató.

“De ahí, solicita la apertura de una cuenta en el banco; nosotros hacemos las investigaciones y analizamos la lista de Word Ched, y abrimos la cuenta. Como tenía un perfil de alto riesgo por los antecedentes por lo tanto tenía un límite de operaciones autorizado”, expresó el presidente del Banco BASA.

Indicó además, que el señor Messer hizo inversiones a través del Banco BASA, y en esa cuenta recibió un crédito de dos millones quinientos mil dólares, del Banco Nacional de Fomento a través de un sistema de pago del BCP, por ello los fondos provenientes fueron invertidos totalmente en bonos subordinados del Banco BVVA.

La Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos,  presidida por el senador Rodolfo Friedmann, escuchó hoy también la versión del Abog. Alejandro Dávalos, exdirector jurídico de la Seprelad; al Lic. Carlos Pereira, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación.

Dávalos refirió que recibió algún tipo de comunicación respecto a una nota, presentada por el señor Darío Messer a la Seprelad, donde solicitó que se rehabilite el sistema financiero para que él pudiera operar, porque “aparentemente estaba teniendo problemas con alguna entidad financiera que no le querían abrir cuentas o le habían fajado su límite”, dijo.

Agregó, que la nota estaba acompañada de una sentencia del Brasil, donde decía que el había sido absuelto en todas las causas que tuvo en el país mencionado, y que por lo tanto estaba limpio y que correspondía que se le habilite.

La nota fue dirigida al ministro secretario de la entidad encargada de prevenir el lavado de dinero, en el año 2016, que fue remitida al abogado Dávalos, donde debía emitir dictamen sobre la solicitud.

“Pedí un dictamen de la Dirección de Normas, donde señale lo que solicitaba el señor Messer en su nota, no podía ser atendido por la Seprelad ya que correspondía que eso fuera analizado por cada institución financiera en el mérito de un control y administración de riesgos”, sostuvo el abogado.

 

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