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Jueza Lici Sánchez tendrá que dirimir sobre desacato de Cartes en el caso Messer

Finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó a la jueza Lici Teresita Sánchez para que atienda el reclamo presentado por la Comisión Bicameral que investiga el caso Darío Messer, por el desacato del expresidente Horacio Cartes ante la convocatoria.

En dos ocasiones Cartes no compareció ante la instancia parlamentaria, aduciendo que puede responder preguntas por escrito desde su despacho y que tiene fueros. Ante este panorama, el titular de la bicameral, Rodolfo Frieddman, indicó que el mismo está obligado a acudir ante un llamado de esa naturaleza y anunció que pediría a la justicia que se expida sobre el particular.

Ante el gambeteo de la jueza Sánchez, que se desentendió la causa, su colega Alcides Corbeta, que ya había resuelto la primera comunicación de desacato de Cartes, le devolvió la carpeta y finalmente cayó en manos de la máxima instancia judicial para dirimir la competencia.

La Ley 137/93 establece que un juez debe establecer sanciones contra quienes no se presenten a una convocatoria de la una comisión especial, exponiéndose a multas, prisión domiciliaria o incluso a ser llevados mediante la fuerza pública.

Lo más probable es que se disponga una sanción pecuniaria en contra del ex jefe de Estado, considerando que la Comisión Bicameral ya cerró su informe.

Messer era considerado por Cartes como su hermano del alma y habrían hecho negocios juntos, sobre todo, en el tema del lavado de dinero, según conclusiones de la dependencia parlamentaria. El mismo está siendo buscado desde el año pasado por la justicia brasileña y es considerado uno de los mayores lavadores de dinero en el vecino país.

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Juez da la razón a la Comisión Bicameral y advierte que Cartes puede recibir sanción

El juez Alcides Corbeta indicó esta mañana en su resolución que la Comisión Bicameral del Congreso tiene la facultad de convocar al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y advirtió que en caso de que no comparezca podría sufrir arresto domiciliario.

El magistrado se expidió sobre la acción judicial que había presentado la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso de lavado de dinero de Darío Messer y otros; ante la negativa del ex mandatario de concurrir al llamado para declarar.

«He resuelto lo siguiente: Es facultad de la comisión fijarle audiencia al señor Horacio Cartes para prestar declaración informativa. En caso de no comparecer sin causa justa, será pasible de sanciones, previstas en el artículo 5º de la Ley 135/93», señaló categóricamente Corbeta.

Consultado sobre la decisión del juez, el titular de la instancia legislativa, senador Rodolfo Friedmann, resaltó que es un paso importante, es un mensaje; en el sentido de que nadie está por encima de la Constitución Nacional.

Agregó que «hoy ganó la República del Paraguay, ese es el mensaje más importante».

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Presidente del Banco BASA confirma que Messer prestó un dineral del BNF

Darío Messer recibió un crédito de dos millones quinientos mil dólares, del Banco Nacional de Fomento a través de un sistema de pago del Banco Central del Paraguay, señaló esta mañana el presidente del Banco BASA,  Eduardo Campos, ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos al citado empresario brasileño, prófugo de la justicia de su país.

Comentó que “en el año 2003 al 2004, Messer fue tenedor de una tarjeta de crédito en guaraníes, que posteriormente fue consultada por el Banco Central del Paraguay sobre los casos de investigación y en base a esa situación la cancelamos en el 2004”.

Relató que en el año 2016, el buscado por lavado de dinero se acercó al Banco BASA y mostró cartas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que él había presentado en el BCP, sobre el seguimiento de la absolución que había obtenido supuestamente en la justicia brasilera de él y de la esposa. Esa nota refería que tenía intenciones de operar en el sistema financiero paraguayo, relató.

“De ahí, solicita la apertura de una cuenta en el banco; nosotros hacemos las investigaciones y analizamos la lista de Word Ched, y abrimos la cuenta. Como tenía un perfil de alto riesgo por los antecedentes por lo tanto tenía un límite de operaciones autorizado”, expresó el presidente del Banco BASA.

Indicó además, que el señor Messer hizo inversiones a través del Banco BASA, y en esa cuenta recibió un crédito de dos millones quinientos mil dólares, del Banco Nacional de Fomento a través de un sistema de pago del BCP, por ello los fondos provenientes fueron invertidos totalmente en bonos subordinados del Banco BVVA.

La Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos,  presidida por el senador Rodolfo Friedmann, escuchó hoy también la versión del Abog. Alejandro Dávalos, exdirector jurídico de la Seprelad; al Lic. Carlos Pereira, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación.

Dávalos refirió que recibió algún tipo de comunicación respecto a una nota, presentada por el señor Darío Messer a la Seprelad, donde solicitó que se rehabilite el sistema financiero para que él pudiera operar, porque “aparentemente estaba teniendo problemas con alguna entidad financiera que no le querían abrir cuentas o le habían fajado su límite”, dijo.

Agregó, que la nota estaba acompañada de una sentencia del Brasil, donde decía que el había sido absuelto en todas las causas que tuvo en el país mencionado, y que por lo tanto estaba limpio y que correspondía que se le habilite.

La nota fue dirigida al ministro secretario de la entidad encargada de prevenir el lavado de dinero, en el año 2016, que fue remitida al abogado Dávalos, donde debía emitir dictamen sobre la solicitud.

“Pedí un dictamen de la Dirección de Normas, donde señale lo que solicitaba el señor Messer en su nota, no podía ser atendido por la Seprelad ya que correspondía que eso fuera analizado por cada institución financiera en el mérito de un control y administración de riesgos”, sostuvo el abogado.

 

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Comisión Bicameral presentó un pedido de advertencia para Cartes

La Comisión Bicameral que lleva el caso de Dario Messer, presentó un pedido para advertencia al expresidente Horacio Cartes con el objetivo de que este se presente a declarar ante la misma, de lo contrario piden declararlo en desacato. El juez Alcides Corbeta debe resolver dentro de tres días el pedido.

El pedido responde con el fin de que Cartes declare ante la comisión. El exmandatario no se presentó el pasado viernes y plateó responder las consultas por escrito, alegando que es miembro del Congreso Nacional.

La declaración de una exfuncionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) fue lo que complicó al expresidente. La mujer dijo que el informe sobre “el hermano del alma” de Cartes fue cajoneado.

La Ley 137/93 da potestad a la comisión de solicitar a las fuerzas públicas que hagan que cualquier ciudadano -excepto el presidente, sus ministros y los magistrados-, concurran ante la comisión.

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Hoy debería presentarse Cartes a declarar en caso Messer

El expresidente de la República, Horacio Cartes, fue citado a declarar hoy viernes ante la comisión parlamentaria que investiga las actividades de acusado de lavado Darío Messer, pero varios de sus aliados políticos se mostraron en contra de que acuda y creen que es persecución política.

Hasta ahora Cartes sigue sin pronunciarse en público sobre su presencia ese día ante la comisión, ante la cual ya han declarado, entre otros, quien fuera su jefe de Gabinete, Juan Carlos López Moreira, o su ministro de Hacienda, Santiago Peña.

La comisión se formó para investigar las actividades en Paraguay de Messer, imputado y declarado en rebeldía por la Fiscalía, además de amigo personal de Cartes, según reconoció López Moreira.

La Fiscalía sostiene que Messer, su hijo y un primo de Cartes habrían realizado operaciones irregulares en el país por un monto de 40 millones de dólares y a través de tres empresas de las que eran accionistas.

Esta semana, varios aliados políticos de Cartes expresaron a los medios locales que el exmandatario no debía de presentarse por tratarse de una persecución política a su persona. También cuestionaron a esa comisión y al senador que la preside, Rodolfo Friedmann, que al igual que Cartes es de la ANR.

Ya en septiembre, Friedmann pidió a sus colegas de la Cámara Alta que instaran a la Fiscalía a investigar a Cartes por un presunto delito de lavado de dinero, pero la propuesta fue rechazada por el Senado. Sobre la comparecencia de Cartes, esta semana el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que el expresidente tiene la obligación constitucional de concurrir ante la comisión.

Cartes fue citado por esa comisión luego de que Raquel Cuevas, exfuncionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), declarara este lunes que el exmandatario figura dentro del reporte final del ente sobre Messer, de junio de 2017.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

Ello desde que el pasado mayo se realizara en Paraguay, en seis estados brasileños y en Uruguay, una operación de captura internacional que dio como resultado 33 detenciones en los dos último países. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Brasil, Messer recibía el 60 % de los beneficios de las operaciones de cambio, pues era el responsable de aportar recursos y dar lastre a las operaciones.

Un año antes la Corte Suprema de Justicia otorgó la nacionalidad paraguaya a Messer, tras una residencia ininterrumpida en Paraguay desde 1993. La Corte le retiró la nacionalidad en mayo, tras destaparse el caso.

En la imagen un registro del expresidente de Paraguay Horacio Cartes, quien fue citado a declarar el viernes ante la comisión parlamentaria que investiga las actividades del cambista brasileño acusado de lavado de dinero Darío Messer.

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Cartes convocado por la Comisión Bicameral para declarar sobre el Caso Messer

La Comisión Bicameral que investiga sobre Lavado de Dinero y delitos conexos atribuidos a Darío Messer, decidió convocar al expresidente de la República Horacio Cartes, quien deberá presentarse ante la comisión el viernes 14 de diciembre, a las 9:00.

El senador Rodolfo Frieddman, que lleva al frente esta comisión, anunció en su cuenta de twitter que Cartes es convocado para brindar declaración sobre sus vínculos con Dario Messer, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Esta mañana luego de escuchar las declaraciones de  Raquel Cuevas, exfuncionaria de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Comisión Bicameral que investiga el Caso Messer decidió convocar al expresidente de la República a una audiencia, donde tendrá que responder las preguntas que se le hagan con relación a la causa abierta contra su amigo del alma, acusado por lavado de dinero.

“El expresidente deberá brindar información el próximo viernes 14 a las 9:00”, manifestó el senador Frieddman.

La convocatoria se da tras la mención que hizo Raquel sobre que Horacio figuraba dentro del informe final de la Sepralad remitido a la Fiscalía sobre en junio de 2017.

Asistirá?

La gran pregunta es si concurrirá o no el ex mandatario. Algunos afirman que recurrirá a la justicia para no hacerlo, porque no se quiere exponer ante su acérrimo adversario, el senador Rodolfo Friedmann.

Sin embargo, la Constitución Nacional y la ley que reglamenta el punto en cuestión le obliga a acudir a la convocatoria que realiza una comisión parlamentaria.

Solamente el presidente de la República (en ejercicio), los ministros y los magistrados judiciales están exentos de acudir. Cartes es senador vitalicio por imperio de la Carta Magna.

“Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación”, indica la Constitución en parte del artículo 195 “De las Comisiones de investigación”.

La normativa que reglamenta este artículo es la Nro 137/93, que establece, entre otras cuestiones, establece multas de entre 30 y 100 jornales mínimos, algo que difícilmente inquiete al exmandatario que cuenta con una importante fortuna, por lo que la ley también plantea la posibilidad de imponer arresto domiciliario de 6 a 15 días. Incluso los miembros de la Comisión Especial podrían disponer que la propia Policía traiga al citado a comparecer.

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Ex titular de Seprelad tira el fardo a los bancos sobre operaciones de Messer

Óscar Boidanich, ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) culpó a los bancos por la falta de control e informes sobre recursos provenientes de actividades ilícitas y además, señaló que gran trabajo no puede realizar la institución por falta de recursos. Algunas entidades bancarias y bolsa de valores no informaron de movimientos muy llamativos.

Fue durante la audiencia convocada por la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos al Darío Messer y Asociados, «hermano del alma» del ex presidente de la República, Horacio Cartes.

Consultado por el senador Jorge Querey sobre la impericia en el trabajo de la Seprelad, el ex titular de la misma respondió que «no teníamos suficiente presupuesto», agregando que «no se puede hacer mucho. Ese es lastimosamente nuestro sistema».

Por otro lado, acusó a los bancos de ser los principales responsables de filtrar la información de operaciones sospechosas y de informar a la institución pertinente. En ese sentido, Óscar Boaidanich manifestó ante Comisión Bicameral que los bancos envían «informes Pilato» y permiten a cuentas vinculadas a casos de lavado de dinero, seguir operando.

«Este es un riesgo que asume la banca. Nosotros no recomendamos porque no podemos asumir el riesgo que asume el banco», apuntó.

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Crean comisión bicameral para investigar caso Messer

La sesión de la Cámara de Senadores del día de hoy jueves resolvió crear una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) con el fin de promover y acompañar una profunda investigación sobre las implicancias del caso Messer.

La resolución se dio en el marco de una propuesta nacida en la bancada del Frente Guasú. Los senadores presentes en la sesión se pronunciaron en mayoría a favor de la creación de la comisión investigadora, a la luz de los ribetes alcanzados por las investigaciones, ya presentes en el Brasil y otros países latinoamericanos, concluyendo que se trata de una “rosca” mafiosa transnacional y en la que podrían estar implicados altos funcionarios del gobierno paraguayo.

Darío Messer, brasileño naturalizado paraguayo, fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal, en el marco de la investigación del famosos caso Lava Jato.

El Juzgado a cargo ha solicitado su captura nacional e internacional.

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Bicameral aprobó Presupuesto 2018 sin los aumentos

Finalmente, la Comisión Bicameral de Presupuesto dictaminó a favor de la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, haciendo caso omiso de los numerosos pedidos de aumento que prácticamente “llovieron” durante la fase de análisis. El motivo fue el ausentismo de los parlamentarios a las reuniones informativas previas.

La senadora Blanca Lila Mignarro confirmó la aprobación del proyecto presentado por un importe de 73 billones de guaraníes, unos 13.283 millones de dólares, más la adenda de US$ 15 millones adicionales.

El proyecto será analizado por la Cámara de Diputados, primeramente, y luego por el Senado, instancias donde las instituciones y gremios de trabajadores tendrán la oportunidad nuevamente de hacer lobby por los rubros requeridos.

“Tomamos esta decisión debido a la escasa participación de los legisladores en las sesiones informativas, de tal manera que aquellos que estuvieron ausentes puedan interiorizarse sobre los pedidos y resuelvan si corresponden o no en las comisiones de ambas Cámaras”, puntualizó Mignarro.

El motivo de pasar el proyecto sin la inclusión de los aumentos, es por el gran ausentismo de los legisladores en las reuniones informativas, por lo que mal podrían decidir sin conocer acabadamente los pedidos de las diferentes instituciones.

En la aprobación de la Bicameral, también se aprobó la emisión de bonos por un importe de unos 600 millones de dólares. Lo que señaló la parlamentaria es que, la mitad de lo recolectado por bonos irá para saldar deudas, no para proyectos de inversión.

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