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Jueza Lici Sánchez tendrá que dirimir sobre desacato de Cartes en el caso Messer

Finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó a la jueza Lici Teresita Sánchez para que atienda el reclamo presentado por la Comisión Bicameral que investiga el caso Darío Messer, por el desacato del expresidente Horacio Cartes ante la convocatoria.

En dos ocasiones Cartes no compareció ante la instancia parlamentaria, aduciendo que puede responder preguntas por escrito desde su despacho y que tiene fueros. Ante este panorama, el titular de la bicameral, Rodolfo Frieddman, indicó que el mismo está obligado a acudir ante un llamado de esa naturaleza y anunció que pediría a la justicia que se expida sobre el particular.

Ante el gambeteo de la jueza Sánchez, que se desentendió la causa, su colega Alcides Corbeta, que ya había resuelto la primera comunicación de desacato de Cartes, le devolvió la carpeta y finalmente cayó en manos de la máxima instancia judicial para dirimir la competencia.

La Ley 137/93 establece que un juez debe establecer sanciones contra quienes no se presenten a una convocatoria de la una comisión especial, exponiéndose a multas, prisión domiciliaria o incluso a ser llevados mediante la fuerza pública.

Lo más probable es que se disponga una sanción pecuniaria en contra del ex jefe de Estado, considerando que la Comisión Bicameral ya cerró su informe.

Messer era considerado por Cartes como su hermano del alma y habrían hecho negocios juntos, sobre todo, en el tema del lavado de dinero, según conclusiones de la dependencia parlamentaria. El mismo está siendo buscado desde el año pasado por la justicia brasileña y es considerado uno de los mayores lavadores de dinero en el vecino país.

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Villamayor confirma que Messer estuvo en una escribanía de Salto del Guairá

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, confirmó este lunes que el brasileño Darío Messer, buscado en Brasil por lavado de dinero, realizó unos trámites en una escribanía en la ciudad de Salto de Guairá, recientemente en noviembre de 2018.

Su presencia pasó totalmente desapercibida pese a que los medios locales habían informado de esa presencia de Messer, pero no fue detectado por ningún control policial de la ciudad, fronteriza con Brasil, pese a que la escribanía estaba cerca de una comisaría y a que el conocido como “amigo del alma” del ex presidente Horacio Cartes, está declarado en rebeldía en Paraguay.

Villamayor aseguró en conferencia de prensa que los servicios de inteligencia están trabajando para capturarlo, aunque no descartó que Messer cuente con ayuda dentro de la propia Policía Nacional.

Hay que cambiar el espíritu corporativo dentro de la Policía que tiene como finalidad justificarse los unos a los otros. Un policía no es camarada de un delincuente, es camarada de un policía, dijo Villamayor.

Manifestó su confianza en que las tareas de inteligencia para arrestar a Messer den un resultado favorable en poco tiempo.

No tengo el más mínimo interés en que una persona que tiene cuentas pendientes con la Justicia esté suelta, añadió.

Messer se encuentra prófugo de la Justicia brasileña que le imputa los delitos de corrupción, evasión de divisas y asociación criminal, y por realizar presuntamente operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

Por su parte, la Fiscalía de Paraguay sostiene que el brasileño y su hijo habrían realizado operaciones irregulares en el país por un monto de 40 millones de dólares a través de tres empresas de las que eran accionistas junto a un primo del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

En diciembre, la comisión del Congreso que investiga las actividades de Messer en Paraguay, emitió un informe preliminar, del que se desprendía que el cambista contó con respaldo político desde distintos sectores que cubrieron sus operaciones en el país.

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Cartes de nuevo dejó en “visto” a la Comisión Bicameral que investiga Caso Messer

El ex presidente de la República, Horacio Carte, de nuevo plantó a la “Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos al Sr Dario Messer y Asociados”, afirmando que está dispuesto a responder por escrito las preguntas.

Ante este panorama la instancia legislativa remitirá los antecedentes de la situación al juez Alcides Corbeta, quien tendrá que decidir si le trae con auxilio de la fuerza pública a comparecer a Cartes. Hoy prosiguió la audiencia pública para conocer más detalles del caso Messer.

El que si asistió es el directivo de Cambios Yrendagüe, Lucas Mereles, quien negó ser socio comercial o empleado del brasileño prófugo de la justicia.

Sin embargo, admitió que el propio Messer hizo una operación de cambio de dinero en la sucursal de Ciudad del Este, por valor de cerca de 200 mil dólares y que se le transfirió a su cuenta aproximadamente 70 mil de la misma moneda norteamericana, en otra gestión hecha por interpósita persona.

El senador Jorge Querey, miembro de la Comsión Bicameral, indicó que la nota de respuesta de Cartes se remitirá al juez citado arriba y que se le pedirá al mismo se expida sobre la posibilidad de traerlo a la fuerza a comparecer ante la instancia legislativa, considerando la importancia de su versión, dado que se lo menciona en el legajo del caso lavajato.

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Cartes podría ser convocado nuevamente por la comisión que investiga a Messer

La Comisión Bicameral del Congreso que investiga las actividades en Paraguay del prófugo brasileño Dario Messer, buscado en su país por lavado de dinero, se plantea volver a pedir la comparecencia del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que se negó a acudir en la convocatoria anterior.

El senador Jorge Querey, del Frente Guasu y miembro de la equipo investigador, señaló que cuando el grupo retome sus reuniones propondrá de nuevo llamar a Cartes, al entender que su testimonio sería clave en las averiguaciones. El parlamentario dijo a los medios que las declaración del ex presidente, amigo personal de Messer, puede aportar importante información complementaria.

El nombre de Cartes salió el pasado año durante la declaración de una exfuncionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que aludió a la existencia de un informe del ente, con fecha de 2017, en el que se afirmaban supuestos vínculos comerciales entre Messer y el exmandatario. Ese informe no se presentó ante la Fiscalía hasta 2018.

Cartes fue citado a comparecer el pasado diciembre, pero no se presentó y propuso a la Comisión declarar por correo, a lo que los legisladores se opusieron.

En sus declaraciones a los medios, Querey también informó de que la Comisión prevé viajar a Brasil para reunirse con las autoridades de ese país encargadas de investigar los casos de lavado de dinero para cruzar información sobre Messer.

La Comisión retoma así las actividades tras el parón de la actividad parlamentaria, que se extendió de diciembre a marzo. Antes de esta pausa, los legisladores presentaron un informe preliminar en el que se concluía que existió respaldo político a Messer desde distintos sectores que cubrieron sus operaciones en el país.

Por su parte, la Fiscalía paraguaya sostiene que Messer, su hijo y un primo de Cartes habrían realizado operaciones irregulares en el país por un monto de 40 millones de dólares y a través de tres empresas de las que eran accionistas.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Brasil, Messer recibía el 60 % de los beneficios de las operaciones de cambio, pues era el responsable de aportar recursos y dar lastre a las operaciones.

La Corte Suprema de Justicia había otorgado la nacionalidad paraguaya a Messer, tras una residencia ininterrumpida en Paraguay desde 1993. La Corte le retiró la nacionalidad el pasado mayo, tras destaparse el caso.

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Paraguay demuestra esfuerzos delitos financieros dice ex congresista de EE.UU.

El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra “liderazgo” en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y en particular, contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Pittenger, presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, celebrado en Asunción, no ocultó que existen preocupaciones muy serias por la actitud casi pasiva que se ha mantenido en el pasado hacia ilícitos como el contrabando o el tráfico de personas, pero señaló que aprecia un nuevo rumbo en el actual Gobierno.

La Administración no va a dejar que las cosas queden como estaban antes, expresó Pittenger en una conferencia de prensa, acompañado por la titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici.

El excongresista agregó que la lucha contra el blanqueo es un tema colectivo, por lo que ofreció a Paraguay el respaldo de su país para continuar con este combate.

A pesar de destacar los avances de Paraguay en estas cuestiones, Pittenger confesó su desconocimiento sobre lo relativo a la comisión bicameral del Congreso constituida para investigar las actividades en Paraguay del cambista brasileño Dario Messer, buscado por lavado de dinero y amigo personal del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018).

Pittenger se limitó a reconocer que no estaba al tanto de estas pesquisas y recalcó su confianza en el compromiso de los que están aquí hoy. Las primeras conclusiones de esa comisión bicameral, presentadas en diciembre de 2018, apuntaron a la existencia de un respaldo político desde distintos sectores que cubrieron las operaciones de Messer en Paraguay.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

La comisión de investigación llamó a declarar al propio Cartes, que se negó a acudir, y a otros altos cargos de su Ejecutiva, como el exministro de Hacienda Santiago Peña o el exjefe de Gabinete Juan Carlos López Moreira, entre otros. Las actividades de este grupo bicameral se reanudarán tras el receso parlamentario.

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Brasileño con supuestos vínculos con Messer fue extraditado a su país

El empresario Bruno Farina, brasileño quien se encontraba viviendo en Paraguay y se encontraba en situación de prófugo de la justicia en su país, finalmente fue extraditado a pedido del vecino país para ser procesado en un caso que lo empapa en la operación “Cambio, desligo” (cambio y fuera) que tiene sus raíces en el caso “Lava Jato” (auto lavado).

En conversación con la 730 AM, el fiscal Manuel Doldán mencionó que luego de haber terminado todos los trámites del traslado hasta la Base Militar de la Fuerza Aérea y que se hayan hecho todas las inspecciones rutinarias, se le entregó a Farina a las autoridades brasileñas aproximadamente a las 6:45 de hoy sábado.

El ahora dependiente de la justicia del Brasil, fue con destino a Foz de Yguazú donde nuevamente partirá a Río de Janeiro vía Sao Paulo, donde deberá responder a las acusaciones que lo involucran con el caso “Lava Jato”, mega operación que intenta desmantelar actos de corrupción en el vecino país.

Farina es sindicado como uno de los contactos de Dario Messer, quien tiene causa abierta en nuestro país por lavado de dinero y también aparece en el esquema del mismo caso que descubrió movimientos financieros fuera de lugar en Brasil.

El brasileño previamente se había sometido a un proceso express de extradición donde el propio Farina colaboró para que se realice sin complicaciones y es así que, a menos de una semana de su detención en el Paraná Country Club de Hernandarias, el hombre ya se encuentra a disposición de la justicia de su país.

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El socio de Messer acepta extradición al Brasil

El socio del prófugo de la justicia, el brasileño Darío Messer, Bruno Farina, reclamado por Brasil por corrupción y lavado de dinero y detenido este miércoles en Paraguay, optó por aceptar su extradición a Brasil durante la audiencia de identificación.

El detenido se acogió de manera voluntaria al trámite simplificado de extradición vigente entre los países miembros del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay), ofrecido por los representantes de la Fiscalía, según publican los medios locales.

Farina fue aprehendido en la noche de este miércoles en el complejo residencial de Paraná Country Club ubicado en Hernandarias, Alto Paraná, un día después de haber llevado a cabo dos allanamientos en ese mismo recinto en busca del empresario, al que no se encontró en ese momento.

Las autoridades brasileñas consideran al empresario socio de Darío Messer y se encontraba prófugo de la Justicia de Brasil desde abril pasado, donde tiene pendiente una condena a 30 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, corrupción, evasión de divisas y asociación criminal.

Messer también se encuentra prófugo de la Justicia brasileña por esos delitos y por realizar presuntamente operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países. Además está imputado y declarado en rebeldía en Paraguay.

El Ministerio Público sostiene que Messer, su hijo y un primo del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) habrían realizado operaciones irregulares en Paraguay por un monto de 40 millones de dólares y a través de tres empresas de las que eran accionistas.

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Capturan a supuesto cómplice de Darío Messer

Las autoridades nacionales detuvieron en el complejo residencial Paraná Country Club de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, al socio comercial del brasileño Darío Messer, quien también es oriundo del Brasil y empresario Bruno Farina, investigado en ese país por corrupción y lavado de dinero.

Según informó el Ministerio del Interior, la aprehensión de Farina se produjo a las 20:35 horas de ayer miércoles en el lujoso complejo residencial de Hernandarias, un día después de haber llevado a cabo dos allanamientos en ese mismo recinto en busca del empresario, quien no se encontraba en los primeros momentos.

Farina, a quien las autoridades brasileñas consideran socio de Messer, estaba prófugo de la Justicia de Brasil desde abril pasado y ambos son requeridos por ese país por lavado de dinero, corrupción, evasión de divisas y asociación criminal.

Por esos delitos está condenado en su país a 30 años de prisión, según el comunicado de la cartera del Interior. En los registros del martes en el predio donde Farina fue detenido hoy, los agentes incautaron varios documentos, entre ellos uno de identificación brasileño y otro paraguayo, así como una licencia de tenencia de armas.

Messer también se encuentra prófugo de la Justicia brasileña por realizar presuntamente operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países. Además está imputado y declarado en rebeldía en Paraguay.

La Fiscalía paraguaya sostiene que Messer, su hijo y un primo del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) habrían realizado operaciones irregulares en Paraguay por un monto de 40 millones de dólares y a través de tres empresas de las que eran accionistas.

Una comisión bicameral del Congreso Nacional se encuentra investigando a la par sobre los pasos de Darío Messer y sus presuntas conexiones en el lavado de dinero que incluyen rutas de la banca pública.

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Caso Messer: Comisión Bicameral quiere proseguir tarea durante receso parlamentario

El senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al Darío Messer y sus asociados, informó que solicitarán a los asesores jurídicos del Congreso un dictamen sobre la posibilidad de que la instancia legislativa, pudiera proseguir con sus actividades durante el receso parlamentario.

“El departamento jurídico del Congreso está en los planes de notificarse oficialmente. Estudiaremos la posibilidad de alguna actividad durante el receso parlamentario, que ya es hoy, no es algo fácil, no las convocatorias, sino que podamos actuar o no durante este tiempo, es una cuestión legal que están viendo los abogados”, explicó.

Durante el receso parlamentario, que comprende desde el 21 de diciembre hasta fines de febrero, cumple funciones la Comisión Permanente del Congreso Nacional, por imperio de la Carta Magna.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad en que puedan ser convocados los expresidentes de la República, Fernando Lugo (actual senador) y Federico Franco, Rodolfo Friedmann aclaró que el señor Horacio Cartes, no fue convocado por haber ejercido la Presidencia de la República en el momento que se denunciaban los hechos, sino por otros motivos.

“Nosotros no convocamos al señor Horacio Cartes porque fue presidente de la República y en su gobierno ocurrieron los hechos, el motivo de su convocatoria se dio cuando la señora Raquel Cuevas, ex funcionaria de Seprelad, declaró que Horacio Cartes figuraba en el informe”, puntualizó.

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Juez da la razón a la Comisión Bicameral y advierte que Cartes puede recibir sanción

El juez Alcides Corbeta indicó esta mañana en su resolución que la Comisión Bicameral del Congreso tiene la facultad de convocar al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y advirtió que en caso de que no comparezca podría sufrir arresto domiciliario.

El magistrado se expidió sobre la acción judicial que había presentado la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso de lavado de dinero de Darío Messer y otros; ante la negativa del ex mandatario de concurrir al llamado para declarar.

“He resuelto lo siguiente: Es facultad de la comisión fijarle audiencia al señor Horacio Cartes para prestar declaración informativa. En caso de no comparecer sin causa justa, será pasible de sanciones, previstas en el artículo 5º de la Ley 135/93”, señaló categóricamente Corbeta.

Consultado sobre la decisión del juez, el titular de la instancia legislativa, senador Rodolfo Friedmann, resaltó que es un paso importante, es un mensaje; en el sentido de que nadie está por encima de la Constitución Nacional.

Agregó que “hoy ganó la República del Paraguay, ese es el mensaje más importante”.

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