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Cayó el “Pez gordo”, detienen a funcionarios corruptos del Detave

A lo mejor jamás se llegó a imaginar que podría llegar tan lejos y como casi no existen antecedentes sobre un alto funcionario detenido con las manos en la masa, se confió a seguir adelante. Esa confianza hizo que el director del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Ramón Benítez, cayera en conjunto con otros altos funcionarios en una serie de allanamientos realizados en la noche de ayer viernes.

Los allanamientos corresponden a un esquema de recaudación ilícita que se registrava desde muy dentro del propio Detave. La misma fue descubierta mediante un operativo encubierto realizado desde inicios de marzo, que incluyó entrega de dinero fotocopiado para su seguimiento, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En cuanto a Benítez, quien fungía bajamente como director de la unidad aduanera especializada, fue detenido en su propia casa al constatarse que recibió el dinero este viernes. También fue detenido el director del puesto de control Vista Alegre del Detave, y otras 3 personas más.

Uno de los fiscales que llevó a cabo el megaoperativo es René Fernández. Sólo el libró 12 órdenes de captura de las cuales 5 terminaron con detenciones en las primeras horas de haberlas firmado. Las imputaciones van desde corrupción pública, cohecho, contrabando y asociación criminal que vincula a funcionarios del Detave y de la Policía Nacional. También existen casos de contrabando de sustancias controladas, por lo que interviene también la Senad junto con el Ministerio Público.

Las imputaciones van desde corrupción pública, cohecho, contrabando y asociación criminal que vincula a funcionarios del Detave y de la Policía Nacional. También existen casos de contrabando de sustancias controladas, por lo que interviene también la Senad junto con el Ministerio Público.

Finalmente, el presidente de la República, Maro Abdo, se mostró complacido por el resultado y en su cuenta de redes sociales, el mismo escribió que seguirá con el compromiso de luchar contra la corrupción, “caiga quien caiga”.

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Quiñónez expresó su pleno apoyo a fiscales que imputaron a los Zacarías Irún

La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, se trasladó esta mañana hasta la sede de Delitos Económicos para brindar su apoyo a los agentes fiscales de esta unidad, René Fernández y Josefina Aghemo, que imputaron a la intendenta suspendida de Ciudad del Este, Sandra McLeod y a su marido, el senador Javier Zacarías Irún.

A raíz de la decisión, los fiscales recibieron supuestamente improperios y amenazas de parte de políticos poderosos que defienden al «Clan Zacarías».

«Brindo todo mi apoyo a los agentes fiscales René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said en el trabajo que llevan adelante con profesionalismo, integridad y coraje», señaló enfaticamente Quiñónez, agregando que los mismos representan el compromiso del Ministerio Público para con la sociedad.

McLeod deberá comparecer ante el juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla, que admitió la imputación de ambos, el próximo 14 de febrero para la imposición de medidas alternativas; mientras que para Zacarías Irún el magistrado pidió al Senado su desafuero, para proseguir los trámites pertinentes.

La pareja está siendo investigada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, falsificación de instrumento público, malversación de fondos, entre otros.

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Fiscalía imputa a Sandra McLeod y Javier Zacarías Irún

Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo imputaron por declaración falsa a la intendenta supendida de Ciudad del Este, Sandra McLeod y a su esposo, Javier Zacarías Irún. Se descubrió que presentaron una declaración de bienes que no corresponde con la realidad. 

La pareja se expone a una expectativa de pena de 5 años de cárcel. La imputación del Ministerio Público se dio luego de 5 meses de investigación al «Clan Zacarías», que está acusado por varios delitos, entre ellos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, desvío de fondos de la comuna, entre otros.

El juez Gustavo Amarilla, que atenderá el caso aclaró que «el hecho punible de declaración falsa, tiene una expectativa de 5 años. La Fiscalía está pidiendo medidas alternativas contra las dos personas (Javier Zacarías y Sandra Zacarías)».

El magistrado tendrá que analizar si otorga o no, o si directamente decreta la prisión preventiva de ambos. Javier Zacarías es actualmente senador nacional, por lo que para proseguir los trámites judiciales, se tendrá que pedir el desafuero del mismo.

La Municipalidad de Ciudad del Este se encuentra actualmente intervenida por el Poder Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados haya dado luz verde al pedido de los concejales municipales. La interventora Carolina Llanes había encontrado innumerables irregularidades en la administración de Sandra McLeod.

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González Daher seguirá en prisión por un buen tiempo

La sentencia que defina la situación del ex senador Óscar González Daher y su hijo podría darse como mínimo en un año y durante todo ese tiempo deberán permanecer en prisión preventiva y continuar bajo sombra, eventualmente de ser declarados culpables de los delitos que se les atribuye.

El fiscal que los imputó, René Fernández, indicó que “la prisión preventiva en nuestro país tiene directa vinculación con la pena mínima, eso por disposición de la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal”.

González Daher y su hijo del mismo nombre, desde anoche están recluidos en la Agrupación Especializada por disposición del juez penal de garantías Humberto Otazú, a pedido del Ministerio Público que los investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, declaración falsa, entre o ctros hechos punibles.

“En el caso de enriquecimiento ilícito caso tenemos la pena mínima de un año, pero el plazo de investigación de seis meses puede extenderse por la complejidad de la causa”, explicó el agente fiscal durante una entrevista con la 1080 AM.

Fernández confirmó que encontró elementos de un incremento patrimonial de González Daher y González Chavez que no tienen justificación, tras revisar los movimientos de dinero en la empresa Principe di Savoia.

Otras personas también serán llamadas para declarar en esta causa y  no descartó ampliar imputaciones a otras personas vinculadas a ODG.

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González Daher y su hijo, a la Agrupación Especializada

El juez Humberto Otazú resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para el ex senador Óscar González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chávez, imputados por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, entre otros. Deberán guardar reclusión en la Agrupación Especializada, donde se encontrarán con Reinaldo Cucho Cabaña, el narcotraficante que cayó hace unos días.

Esta mañana el fiscal René Fernández libró oficio de captura para ambos y estos se presentaron imprevistamente en la oficina del agente, en la Fiscalía de Delitos Económicos; allí ambos se abstuvieron de declarar. Posteriormente fueron llevados hasta el despacho del juez Otazú, en donde permanecieron por más de tres horas, hasta conocerse finalmente la decisión del magistrado.

Como se les acusa de un crimen, que tiene una expectativa de pena de más de cinco años, el juez no pudo apartarse del mandato legal y sentenció la cárcel para ambos, según el mismo explicó.

Toda la tarde, desde que se presentaron en la oficina del Ministerio Público, fueron escrachados por un grupo de ciudadanos indignados que exigía cárcel, sobre todo, para el ex legislador González Daher. El mismo renunció a su banca hace un poco más de un mes, tras verse acorralado por la fiscalía y los «escrachadores».

Su abogada Sara Parquet también recibió todo tipo de improperios por «defender a un delincuente».

Defensora acusa a Fiscalía

La defensora de González Daher, abogada Sara Parquet,  desacreditó el trabajo de la Fiscalía afirmando que “armó su carpeta fiscal con informes de Seprelad, un informe que jamás puede tomarse como medio probatorio, no debe ni puede ser agregado a la carpeta fiscal”.

Dijo que se cometen abusos contra sus clientes, que están dispuestos a demostrar su inocencia. Añadió que no se justifica la prisión preventiva porque no hay peligro de fuga ni obstrucción a la justicia.

«Óscar Gónzalez Daher y su hijo tienen suficiente arraigo, no tienen intención de fugarse, no cometieron ningún hecho ilícito, y tienen para probar su inocencia el día de la indagatoria», enfatizó la profesional.

Por su parte, el fiscal René Fernández indicó que «nosotros solicitamos la prisión preventiva, porque los delitos que se investigan impiden otorgar la prisión domiciliaria. Tomamos 30 días para corroborar el informe de la Seprelad».

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Imputan y ordenan la detención de González Daher y de su hijo

El fiscal René Fernández imputó este lunes al ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González, por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en la función pública y ordenó la detención de ambos.

A fines del mes pasado, González Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores  tras un par de meses de resistencia ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.

La Fiscalía también se encuentra investigando el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que reveló un supuesto tráfico de influencias cuando el dirigente luqueño era titular del ente.

Al ser enriquecimiento ilícito, la pena es superior a los cinco años de prisión, González Daher no puede tener medidas alternativas a la prisión mientras dure el proceso en su contra.

El comisario Víctor Vera, jefe de la Comisaría 3° de Luque, confirmó los medios de prensa que recibió el pedido de detención a González Daher y su hijo. “Ya tenemos la orden de detención y tenemos totalmente cubiertas las dos casas”, refirió.

El uniformado aclaró que la orden que recibieron no incluye allanamiento, por lo que los agentes del orden se limitan a permanecer apostados frente a las viviendas del ex senador en Luque.

El 03 de octubre a las 09:00 será la audiencia de imposición de medidas para Oscar González Daher  y a las 09:30 será la de su hijo Oscar, ante el juez Humberto Otazú.

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Ex titular del Indi en época de Federico Franco recibió condena de 10 años de prisión

Un Tribunal de Sentencia condenó al ex titular del Instituto Nacional del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, a 10 años de prisión por un millonario desvío de dinero que debía ser destinado a los yakye axa y sawhoyamaxa. El afectado, que estuvo al frente de la institución durante la Presidencia del liberal Federico Franco, anunció que apelará el fallo, afirmando que «esto es una payasada».

Los magistrados también le impusieron 50 días de multa por ser declarado litigante de mala fe y la prohibición de ocupar cargos públicos por cuatro años. Una sanción ejemplar para un ex alto funcionario público, que podría interpretarse como los nuevos vientos de esta etapa de «renacimiento» en que vive el país.

Otra de las involucradas en el caso, Marlene Mendoza, fue condenada a 6 años de prisión, Éver Otazo a 3 años y 6 meses, mientras que Óscar Viera recibió 2 años y medio. Éste último es de la Fundación Reaforest Par. Mendoza deberá ir al Buen Pastor tras revocarse las medidas alternativas.

La suma de 3.127 millones de guaraníes que se desvió debía ser destinado para el pago de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los sawhoyamaxa y yakye axa.

La Fiscalía confirmó que Otazo primero retiró G. 1.000 millones; luego el propio Quesnel, junto con Mendoza y Otazo retiraron G. 2.127 millones en efectivo, de un banco. Los sentenciados alegaron que transfirieron el dinero a Viera. Sin embargo, este negó haber recibido el dinero.

El fiscal René Fernández, que tuvo a su cargo la investigación expresó su conformidad con la condena.

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González Daher impidió allanamiento de su vivienda invocando su fuero

El senador Oscar González Daher invocó su fuero parlamentario para impedir el allanamiento a su domicilio ubicado en Luque y que figura como dirección de una empresa inmobiliaria. El Fiscal René Fernández se constituyó en el lugar, pero no pudo acceder a la propiedad.

El representante del Ministerio Público indicó que hoy se comprobó que la firma Príncipe di Savoia SA, que ha tenido un movimiento de dinero inconsistente, tiene como dirección la casa particular del senador González Daher, quien ya está investigado por el caso audios filtrados.

La comitiva fiscal se constituyó en el lugar pero finalmente no pudo hacer el allanamiento, ya que al llegar a la dirección notaron que era la vivienda del parlamentario, quien alegando sus fueros impidió el procedimiento.

De acuerdo a lo verificado hasta el momento, no existe una consistencia entre los registros contables, los movimientos bancarios y las declaraciones impositivas de la sociedad anónima, que tendrían una gran diferencia entre sí, pero que no fue detallado por los intervinientes en la conferencia de prensa.

El procedimiento del fiscal Fernández se basó en un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de mediano y corto plazo que contiene un conjunto de señales de alarma, según aclaró.

En principio, la investigación abierta es por evasión de impuesto. Al menos una decena de personas estarían involucradas “económicamente”, incluidos funcionarios del Parlamento.

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