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Investigación de Lava Jato apunta al Banco Basa, perteneciente a Horacio Cartes

SAO PAULO – desconocida para el público en general, pero con base en un suntuoso edificio de la Avenida Brigadeiro Faria Lima, corazón financiero de Sao Paulo, el Banco Paulista será objetivo investigación en el marco del Lava Jato, debido al historial, en sólo tres años, una hazaña : entre 2014 y 2016, la entidad financiera ha traído al país en aviones alquilados R $ 6,7 mil millones en efectivo, es decir más de 1,7 billones de dólares.

Si esa cantidad hubiera sido transportada en billetes de R $ 50 y de una sola vez, habría ocupado todo el compartimiento de cargas de un Boeing 737. La mayor parte de esta operación de importación de moneda fue hecha con el paraguayo Banco Basa, antiguo Amambay, que pertenece a la familia del ex presidente de Paraguay Horacio Cartes.

La investigación sospecha que no hay actividad comercial en el país vecino capaz de justificar ese volumen de movimientos. Hay sospechas de lavado de dinero para encubrir crímenes. El banco paraguayo, por su parte, dice que el dinero es resultado del comercio de productos electrónicos y bebidas, entre otros, a los brasileños que atravesan la frontera y sostiene no haber ninguna ilegalidad.

La primera investidura de la Lava-Chorro de Curitiba contra el Banco Paulista, el comprador de moneda, fue hecha hace unos diez días, cuando fue deflagrada la 61ª fase de la operación anticorrupción. Un colaborador y dos directivos del banco fueron arrestados, entre ellos Gerson Mendes de Brito, responsable del área de controladora.

Tráfico en el radar

El punto de partida de la operación fue el relato de seis ex colaboradores de Odebrecht que cuidaban el sistema de propinas montado por la contratista en el exterior y que hicieron una colaboración premiada. A los fiscales, ellos contaron que, cuando necesitaban lavar dinero en especie que tenían en manos en Brasil, recurrían al Banco Paulista. Según ellos, la institución legalizaba los valores emitiendo facturas por servicios que no habían sido prestados.

De acuerdo con las investigaciones, el banco ayudó a lavar R $ 48 millones de colaboradores de Odebrecht, que confesaron los crímenes. Otros 280 millones de dólares pagados a supuestos proveedores también pasaron a ser objeto de escrutinio. Pero los millones de reales traídos todos los meses a Brasil en aviones fletados por el Paulista son el objetivo principal de la investigación, que se desdoblará por nuevas fases a lo largo de este año.

La semana pasada, los expertos de PF pasaron dos días en las oficinas del banco, involucrados en la tarea de copiar servidores y registros de operaciones. Para los investigadores, todo tipo de actividad ilegal realizada por organizaciones que actúan en Brasil y Paraguay – como contrabando, tráfico de armas y de drogas – está en el radar del escrutinio.

En una declaración a la PF, el director de cambio del Banco Paulista, Tarcisio Joaquim, uno de los presos en la operación, dijo que la importación de moneda es autorizada por el Banco Central y representa un movimiento mensual, en promedio, de R $ 300 millones. Él negó que los contratos con colaboradores de Odebrecht fueran ficticios.

Joaquim contó que se refería directamente al dueño del Paulista, el banquero Álvaro Augusto Vidigal. Fundador del banco, es dueño de patrimonio que incluye un duplex de lujo y un apartamento en el barrio Alto de Pinheiros, en São Paulo, salones comerciales repartidos por la ciudad y una casa de 1,2 mil metros cuadrados en la Hacienda Boa Vista, refugio de la casa la élite paulistana ubicada en el interior del estado, donde hay campo de golf, centro ecuestre y una unidad del hotel Fasano. Su asesor le informó que no le daría una entrevista. O Globo

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Mega operativo en Foz de Iguazú desmantela banda que lavaba dinero y enviaba a Paraguay

Una operación de la Policía Federal de Brasil (PF) y de la Receita Federal (aduana brasileña), desmanteló a una organización delictiva especializada en lavado de dinero y que tiene a Foz de Iguazú, Estado de Paraná, como sede de operaciones. Tres personas fueron detenidas y comerciantes paraguayos estarían involucrados.

En total había cuatro mandatos de prisión preventiva los cuales eran por tiempo indeterminado. Sin embargo un cuarto objetivo no fue localizado, según la PF. Desde la fuerza del orden del Brasil aguardaban que en las próximas horas el prófugo se entregue en la base de operaciones de los federales.

De acuerdo con la investigación, entre 2011 y 2017, el grupo criminal cambió ilegalmente cientos de millones de dólares. La mayor parte de esa cantidad, según la PF, fue evadida para Ciudad del Este, principalmente para empresas que venden productos electrónicos.

La investigación también reveló que organización criminal operaba como un «banco de compensaciones». El grupo casaba el interés de contrabandistas brasileños que querían enviar dinero a Paraguay con la intención de empresarios establecidos en nuestro país y que deseaban remitir valores para Brasil.

Actualmente se sigue realizando las investigaciones por evasión de divisas, gestión fraudulenta y contabilidad paralela y no descartan que las investigaciones continúen en nuestro país para conocer mayores datos de los volúmenes mal habidos y para ello esperan la colaboración del Ministerio Público paraguayo para continuar las pesquisas en Ciudad del Este.

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Catastro y Seprelad buscan fortalecer cooperación anti lavado de dinero

El Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer el sistema preventivo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el acto, participaron el director del SNC, Francisco Ruiz Díaz, y la ministra secretaria ejecutiva de la SEPRELAD, María Epifanía González.

Esta alianza se realiza con la finalidad de interactuar en los campos del intercambio y transferencia de información en lo referente a la ubicación y características de los inmuebles, las operaciones realizadas sobre los mismos, así como los montos de las transacciones en las que estos se encuentren involucrados.

Igualmente, mediante el acuerdo también se busca establecer lineamientos mutuos para la capacitación acerca de conocimientos y actividades inherentes tendientes a la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva donde deberán articular los mecanismos y estrategias que posibiliten a las instituciones contar con proyectos y políticas que apoyen la prevención de estos delitos.

El Servicio Nacional de Catastro se compromete a otorgar libre acceso a los datos consignados en el convenio que sean solicitados por la SEPRELAD y que se encuentren en el sistema informático y en otros medios de almacenamiento de la institución.

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Fiscalía presentó acusación contra Fernández Lippman y pide juicio oral

La fiscal anticorrupción, Victoria Acuña, presentó esta mañana acusación contra el ex secretario de Oscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippman, por enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencia y lavado de dinero.

Así mismo pidió al juez penal de Garantías elevar la causa a Juicio Oral y Público. El magistrado deberá fijar la fecha para dicho procedimiento. También la agente del Ministerio Público presentó acusación contra el ex funcionario Cristian Manuel León Guismaraes, por los mismos supuestos delitos.

Acuña explicó que entre los principales indicios de la acusación a Fernández Lippman halló que tenía ingresos legales por G. 20.000.000 mensuales y contaba con bienes por un valor 1.400 millones de guaraníes.

Con respecto a Cristian Manuel León Guismaraes quién se desempeñaba como funcionario del JEM, a cargo de Fernández Lippman, sería el responsable de que este último ocultase sumas de dinero en diversas cuentas a su nombre y realizando operaciones bancarias de cambio de divisas, entre otros puntos.

Fernández Lippman era la mano derecha del entonces senador González Daher y era su principal recaudador en las operaciones de tráfico de influencias, que ejercía desde el JEM para torcer la voluntad de jueces y fiscales. Estuvo unos meses en la cárcal de Tacumbú y hoy en día está con prisión domiciliaria.

Su ex jefe, está recluido en la Agrupación Especializada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. Se filtraron varios audios en los que se escuchaba a González Daher y Fernández Lippman burlarse de las víctimas afectadas por decisiones judiciales.

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Para el vicepresidente hay voluntad política para combatir lavado de dinero

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró que el Gobierno tiene «voluntad política» para combatir el lavado de dinero, en respuesta a un informe de una fundación estadounidense que apuntaba a la Triple Frontera como punto de actuación del grupo chií libanés Hizbulá.

En la despedida al presidente Mario Abdo Benítez, que partió hacia Davos (Suiza), Velázquez señaló que el estudio de Emanuele Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, se refiere a casos específicos en los cuales el Gobierno y la Justicia han tomado medidas.

El vicepresidente no ocultó que en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina existe delincuencia, pero no más de la que pueda darse en todas las fronteras del mundo.

Además, agregó que el país ha tomado medidas preventivas para controlar las supuestas actividades bancarias del grupo libanés.

También destacó que Paraguay extraditó a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado por su presunta relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Las autoridades argentinas habían advertido en julio de 2018 del posible accionar delictivo en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado «Clan Barakat», al que pertenecería el extraditado, e integrado presuntamente por libaneses sospechosos de blanqueo de capitales y financiación a Hizbulá.

Esta semana, los representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunieron con las autoridades paraguayas para conocer la situación de Paraguay de cara a la evaluación a la que se someterá en 2020 y en la que deberá probar su efectividad en el combate contra los delitos financieros, contrabando, corrupción o contrabando.

Su presencia en el país ha avivado las informaciones sobre la supuesta actividad de blanqueo por parte del grupo libanés en la frontera este de Paraguay, algo que de ser cierto podría hacer que ese país suramericano volviera a la Lista Gris de GAFI.

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Organismo contra el lavado de dinero ve grandes progresos del Paraguay en el área

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, señaló que el organismo ve “grandes progresos en asuntos claves” en lo que hace al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El titular del GAFI se reunió este martes con el presidente Mario Abdo Benítez y autoridades financieras y de seguridad del Gobierno. A su salida, destacó el compromiso del Gobierno paraguayo, que será sometido a una evaluación por parte del organismo internacional en el 2020.

El GAFI es un ente intergubernamental con sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hacer frente al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Billingslea asumió el cargo anual en representación de los Estados Unidos hasta junio de 2019. El mismo se desempeña como funcionario de la Oficina del Tesoro del Gobierno en la Secretaría de Financiamiento del Terrorismo. En este sentido destacó la cooperación existente con el Paraguay.

El presidente Mario Abdo reafirmó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento de actividades criminales y celebró la agenda compartida entre ambos gobiernos.

Agenda de trabajo definida

Por su parte, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifania González, señaló que el Paraguay ha demostrado su predisposición y una agenda completa para hacer frente al lavado de activos.

Agregó que el Gobierno ha elaborado proyectos de ley, que falta su estudio en el Congreso, para mejorar el congelamiento de activos y para crear listas nacionales para un mejor control.

Para el futuro inmediato, señaló que la Seprelad trabajará en una evaluación de riesgos en financiación del terrorismo.

La ministra se refirió a las tareas de cooperación con los gobiernos de Brasil y Argentina para combatir a este ilícito en la zona de la Triple Frontera y añadió que también se recibe la asistencia técnica de los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros organismos.

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Paraguay demuestra esfuerzos delitos financieros dice ex congresista de EE.UU.

El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra «liderazgo» en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y en particular, contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Pittenger, presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, celebrado en Asunción, no ocultó que existen preocupaciones muy serias por la actitud casi pasiva que se ha mantenido en el pasado hacia ilícitos como el contrabando o el tráfico de personas, pero señaló que aprecia un nuevo rumbo en el actual Gobierno.

La Administración no va a dejar que las cosas queden como estaban antes, expresó Pittenger en una conferencia de prensa, acompañado por la titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici.

El excongresista agregó que la lucha contra el blanqueo es un tema colectivo, por lo que ofreció a Paraguay el respaldo de su país para continuar con este combate.

A pesar de destacar los avances de Paraguay en estas cuestiones, Pittenger confesó su desconocimiento sobre lo relativo a la comisión bicameral del Congreso constituida para investigar las actividades en Paraguay del cambista brasileño Dario Messer, buscado por lavado de dinero y amigo personal del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018).

Pittenger se limitó a reconocer que no estaba al tanto de estas pesquisas y recalcó su confianza en el compromiso de los que están aquí hoy. Las primeras conclusiones de esa comisión bicameral, presentadas en diciembre de 2018, apuntaron a la existencia de un respaldo político desde distintos sectores que cubrieron las operaciones de Messer en Paraguay.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

La comisión de investigación llamó a declarar al propio Cartes, que se negó a acudir, y a otros altos cargos de su Ejecutiva, como el exministro de Hacienda Santiago Peña o el exjefe de Gabinete Juan Carlos López Moreira, entre otros. Las actividades de este grupo bicameral se reanudarán tras el receso parlamentario.

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Juez da la razón a la Comisión Bicameral y advierte que Cartes puede recibir sanción

El juez Alcides Corbeta indicó esta mañana en su resolución que la Comisión Bicameral del Congreso tiene la facultad de convocar al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y advirtió que en caso de que no comparezca podría sufrir arresto domiciliario.

El magistrado se expidió sobre la acción judicial que había presentado la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso de lavado de dinero de Darío Messer y otros; ante la negativa del ex mandatario de concurrir al llamado para declarar.

«He resuelto lo siguiente: Es facultad de la comisión fijarle audiencia al señor Horacio Cartes para prestar declaración informativa. En caso de no comparecer sin causa justa, será pasible de sanciones, previstas en el artículo 5º de la Ley 135/93», señaló categóricamente Corbeta.

Consultado sobre la decisión del juez, el titular de la instancia legislativa, senador Rodolfo Friedmann, resaltó que es un paso importante, es un mensaje; en el sentido de que nadie está por encima de la Constitución Nacional.

Agregó que «hoy ganó la República del Paraguay, ese es el mensaje más importante».

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Cartes no se presentará ante la comisión que investiga el caso Darío Messer

Justificando que él es miembro del Congreso, el expresidente Horacio Cartes no se presentará hoy a comparecer ante Comisión Bicameral de Investigación por el caso de Darío Messer, acusado de lavado de dinero.

Los senadores Antonio Barrios, Enrique Riera y Juan Darío Monges, así como los diputados Pedro Alliana, presidente de la ANR; Hugo Ramírez, Raúl Latorre y Ariel Martínez, abogado y exministro del Interior, se reunieron en la mañana de este viernes en la oficina de la bancada de Honor Colorado.

Más tarde tras el encuentro, Ariel Martínez leyó una nota del expresidente en donde asegura que no se presentará ante la comisión y que solo responderá por escrito porque  su criterio él forma parte del Congreso, ya sea como senador electo y proclamado.

 

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Colaboradores de «Cabeça Branca» fueron acusados por la Fiscalía

El Ministerio Público acusó a tres personas de lavado de dinero y de formar parte de la organización criminal que dirigía el brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias «Cabeça Branca» (Cabeza Blanca), detenido en Brasil en julio del año pasado.

Los acusados son Mauro Arnaldo Mereles, quien presuntamente era el contador activo de la organización de Da Rocha, Diosmedes Aguilera y Juana Cardozo, estos últimos sospechosos de crear empresas para blanquear el dinero obtenido por la venta de drogas, informó hoy la Fiscalía en un comunicado.

Da Rocha fue detenido en julio de 2017 en el estado brasileño de Mato Grosso, poniendo fin a más de tres décadas de búsqueda por parte de las autoridades. Según las investigaciones, su organización operaba en varios países del continente como Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Paraguay y Brasil, desde donde transportaba estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa.

La detención fue el resultado de una operación de las fuerzas de seguridad en la que se incautaron de inmuebles, objetos y terrenos valorados en más de 10 millones de dólares tanto en Brasil como en Paraguay, donde el narcotraficante poseía varias propiedades y gestionaba algunas de sus operaciones.

Las autoridades informaron entonces de que el grupo operaba como una estructura empresarial que controlaba desde producciones de droga en zonas selváticas, hasta una logística de transporte y distribución.

Agentes especiales de Paraguay también detuvieron en julio al brasileño Eduardo Oliveira, uno de los gestores financieros de la organización, cuando se encontraba en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil.

Oliveira fue apresado tras una orden de detención emitida por la Fiscalía y cuando se disponía a subir a una furgoneta registrada a nombre de una empresa paraguaya, en la que se decomisaron varios documentos.

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