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Paraguay e Italia acuerdan lucha contra el terrorismo y la mafia

El Gobierno Nacional anunció la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia, según informó un comunicado de Presidencia.

El acto se realizó durante la visita de la titular de la Seprelad, María Epifania González, al procurador nacional antimafia y terrorismo, Pier Luigi Dell’Osso.

González forma parte de la comitiva paraguaya que acompaña al presidente del país, Mario Abdo Benítez, en su visita a Italia, que se prolongará hasta este miércoles, 7 de noviembre.

Este acuerdo con Italia se engloba dentro de las acciones del Gobierno paraguayo enfocadas a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Paraguay prepara un Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el que pretende delinear acciones concretas para combatir el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Con estas medidas, el país espera superar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyos resultados se conocerán en 2020, y evitar así la entrada en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del país en la lucha y prevención del lavado de dinero.

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Paraguay se prepara para el examen del GAFI

Paraguay desarrollará un plan estratégico que involucra a diferentes instituciones del Estado para superar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyos resultados se conocerán en 2020

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, señaló durante un acto en el Palacio de López, que la estrategia se basará en acciones concretas para luchar contra el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

González avanzó que se revisarán los programas de cooperación con otros países, se buscará que los bienes de los criminales puedan pasar al Estado y se trabajará en una normativa sobre corrupción para el sector público pero que abarque también al sector privado.

Además, agradeció el esfuerzo hecho desde el Gobierno para atacar el contrabando en aduanas y mejorar el control de las fronteras.

Del mismo modo, planteó la existencia de nuevos problemas en el país, como el tráfico de armas, que hasta ahora había pasado desapercibido.

El tráfico ilícito de armas es algo que también se está viendo en Paraguay y no se hablaba aquí del financiamiento del terrorismo. Ahora ya estamos trabajando en algunos casos y es importante que tengamos las herramientas, apuntó González.

Sobre este tema, precisó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ofreció una cooperación con Paraguay para (luchar contra) el tráfico de armas.

Estas medidas se encaminan a que Paraguay pase con éxito la evaluación GAFI, cuyos resultados se harán públicos el 3 de diciembre de 2020, según la titular de la Seprelad.

El objetivo de Paraguay es evitar el reingreso en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del país en la lucha y prevención del lavado de dinero.

Paraguay consiguió abandonar ese grupo en 2012, cuando se reconocieron sus esfuerzos por atajar esa problemática, y un año después, en 2013, se presentó el plan estratégico que ahora se pretende actualizar.

González recordó en este acto, en el que estuvieron el presidente, Mario Abdo Benítez, y demás autoridades involucradas, que todos están contribuyendo a darle un punto positivo a Paraguay en la próxima evaluación.

En ese examen, Paraguay se enfrentará a dos posibles resultados: no tener peligro de entrar en la lista o verse expuesto a un seguimiento intensivo de GAFI.

González abogó por conseguir el primero, que sería el mejor resultado para Paraguay.

La titular de la Seprelad estuvo respalda por el Gobierno paraguayo, que lucha frontalmente contra este mal y desarrolla mecanismos como la aprobación y ejecución del plan estratégico, como apuntó el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Julio Ullón.

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Luego de 9 años será cambiado ministro de la Seprelad

María Epifania González Escobar será ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en el Gobierno de Mario Abdo Benítez. El mismo lo anunció en su cuenta de Twitter. Reemplazará a Óscar Boidanich quien está en el cargo desde hace más de 9 años.

En su cuenta de la mencionada red social, Marito publicó: “Combatiremos con firmeza el lavado de dinero y los negocios ilícitos en el sistema financiero. María Epifania González tendrá la tarea de liderar este trabajo al frente de la Seprelad. Todo nuestro apoyo!”.

González es economista egresada de la Universidad Nacional de Asunción, es máster en Gestión Pública y Derecho Económico de la Universidad de Salamanca (España). Así mismo, tiene un diplomado en Administración Bancaria en el INCAE (Costa Rica), ocupó cargos gerenciales en el Banco Central del Paraguay (BCP).

Asimismo, es responsable de la implementación del Sistema de Garantía de Depósitos Nacional y jefa de Normas y Procedimiento de la Superintendencia de Bancos, y representó al Banco Central en varios foros internacionales.

Últimament ocupó el cargo de directora de Inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), donde tuvo a su cargo la administración de los recursos del Fondo de Pensiones.

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