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Estados Unidos urge extradición de Nader Farhat

El juez de la causa ya remitió para conocimiento el pedido de extradición al Ministerio Público, que se tiene que pronunciar al respecto. La Justicia de Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto para ser enviado a dicho país el ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, detenido e imputado por lavado de dinero la semana pasada.

El exhorto, con fines de extradición, es urgente, según el documento que llegó vía Cancillería Nacional. El país del norte lo acusa por los cargos de conspiración para realizar lavado de dinero, expediente abierto en su contra en el Tribunal de Florida, según se informó.

La justicia estadounidense presentó acusación en contra del libanés el 5 de diciembre de 2017, resultado de las investigaciones que determinaron que, entre marzo de 2014 y la fecha de acusación, Farhat estuvo involucrado en una conspiración para lavado de dinero que involucra fondos representados como ingresos derivados del narcotráfico, expresa parte del expediente.

El ciudadano fue recluido en la Agrupación Especializada, ya que, de acuerdo a datos de inteligencia, supuestamente está amenazado de muerte.

Farhat fue detenido el jueves 17 de este mes en Ciudad del Este, tras un procedimiento que desarticuló una estructura dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.

El comerciante libanés y su pareja taiwanesa, Wu Pei Yu, están bajo sospecha de usar la casa de cambios Unique SA, de su propiedad, para lavar dinero que sería del narcotráfico.

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Fiscalía General llama a licitación para servicios de limpieza

El Ministerio Público convoca a Licitación Pública Nacional para la contratación de servicios de limpieza para sus edificio ubicados en Asunción. La presentación de las propuestas se hará durante los días 21 y 22 de mayo por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica.

El ID de la licitación es 348545 y el monto estimado de inversión es de G. 3.661.901.088. El contrato será plurianual, por 24 meses, según se informa en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

La licitación corresponde a la categoría2 – Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos.

Etapas y Plazos

La fecha de inicio de presentación de propuestas está previsto para el 21 de mayo de 2018, a las 08:00, y la carga de de las mismas tiene como fecha límite al día siguiente, a las 08:00 hs.

la etapa competitiva será el martes 22 de mayo de 2018, a las 08:10.

Luego de la competencia online, el día 24 de mayo, se deberá entregar las ofertas físicas, a las 08:00 y la apertura, será las 08.15 Hs., en el Bloque 8, en Chile esq. Jejuí, local de la Fiscalía General de la República.

Se aclaró que la adjudicación será por lote y que no habrá entrega de anticipo.

Para mayor información se puede llamar al teléfono 021 – 496470 o solicitar informes al Correo Electrónicouoc@ministeriopublico.gov.py

 

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Caso Messer: Primo del presidente ya cuenta con orden de captura

El primo del presidente de la República, Juan Pablo Jiménez Viveros, quien intentó ayer cobrar cheques de la empresa de Darío Messer, ya cuenta con orden de captura. Así lo dispuso el Ministerio Público, quien también ordenó la detención de otras personas supuestamente involucradas en caso de lavado de dinero.

Con Messer ya suman cuatro los prófugos en este caso. En la orden de detención figuran, también Juan Pablo Jiménez Viveros, Dan Wolf Messer (hijo de Darío) y Adolfo Enrique Granada, accionistas de las empresas Chai SA, Pegasus Inversiones SA, Matrix Realty SA y Gramonte SA, que formarían parte del esquema de lavado de dinero, de acuerdo a lo informado.

Las personas citadas arriba están sospechadas de haber cometido hechos punibles graves y una vez capturadas deberán ser remitidas a una unidad penitenciaria del país, para luego proseguir con los trámites judiciales de rigor.

El primo del jefe de Estado se presentó ayer al filo del mediodía al Banco Nacional de Fomento intentando cobrar dos cheques, con montos millonarios; pero, al demorarse el cajero por lo sospechoso del caso, decidió huir del lugar. Por esta razón tiene  orden de detención

En cuanto a Dan Wolf Messer y Granada, el pedido de prisión responde a la falta de información fehaciente sobre su residencia en territorio nacional, lo que hace presumir que poseen poco arraigo en Paraguay y se teme una posible fuga.

Darío Messer es requerido por Brasil, por haber montado un esquema gigantesco de lavado de dinero. Interpol ya tiene la instrucción de capturarlo en cualquier país del mundo.

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Caen dos narcos cuando intentaban traficar 200 kilos de marihuana

En la madrugada de hoy miércoles, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), captaron una carga de marihuana de unos 200 kilos, distribuidas en paquetes prensados y lacrados.

El procedimiento tuvo lugar en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la zona de Zanja Pytá, donde se cumplió con el decomiso de más de 200 kilos de marihuana del poder de dos traficantes paraguayos, quienes se movilizaban en una camioneta con matrícula brasileña, y con la que intentaron cruzar la frontera hacia el vecino país.

Los sospechosos fueron interceptados por el contingente antidrogas, en un camino vecinal, cuando uno de los indiciados tripulaba una camioneta Mitsubishi Tritón de color negro, mientras era acompañado en el recorrido por una motocicleta montada por el otro sospechoso. Ambos tuvieron que interrumpir la marcha cuando fueron obstruidos por los Agentes de la Senad.

Los agentes detuvieron los vehículos e hicieron descender a los respectivos ocupantes, mientras que procedieron a una revisión del interior de la camioneta.

En los asientos traseros se encontraron bolsas con paquetes de marihuana en su interior. El operativo estuvo a cargo del fiscal Abg. Armando Cantero, quien ordenó el decomiso, que luego de concluido arrojó el conteo de los panes de la droga, como 236 kilos de cannabis repartidos en  252 paquetes.

Los sospechosos fueron identificados como Carmelo Bazán Acosta (32) y Ángel Arévalos Mendoza, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites que son de rigor en estos casos.

 

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Frigorífico fue intervenido por Senacsa debido a contrabando de carne

Un sumario fue abierto por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) al Frigorífico Concepción por la importación de aproximadamente 180.000 kilos de carne proveniente del Brasil sin contar con la certificación sanitaria requerida para el caso. La información fue confirmada por el titular de la institución de control fitosanitario, doctor Hugo Idoyaga.

La historia comienza el pasado jueves, cuando efectivos de la Brigada Especial Antiabigeato (BEA) demoraron seis camiones que contenían unas 30 toneladas cada uno de carne vacuna ingresadas al país desde Pedro Juan Caballero, por la Ruta 5 “Bernardino Caballero”. El convoy no contaba con la documentación de respaldo pero su destino final tenía que ser el Frigorífico Concepción, ubicado en la capital del primer Departamento.

Tomó conocimiento del caso el fiscal Celso René Morales de la  unidad especializada Antiabigeato de Concepción, quien dispuso la retención de la carga y los respectivos camiones que llegaban transportando los productos proteínicos de dudosa calidad.

El fiscal Celso Morales mencionó que pidió un informe al Senacsa para saber si es que existe una autorización de parte de esa institución para el ingreso de carne brasileña a nuestro país. No tengo hecho punible que investigar y la carpeta fiscal fue enviada a Asunción, argumentó el agente del Ministerio Público.

Sin embargo, Senacsa tomó intervención debido a que la carga era irregular y no contaba con la documentación sanitaria correspondiente, por lo que inmediatamente dispuso el correspondiente sumario administrativo al frigorífico para poder ubicar los productos y una vez encontrados proceder al trámite de rigor que se especifica en el procedimiento que expresa claramente deberán ser decomisado y destruido.

Fuentes conocedoras del sector, hablan que la carga de carne brasileña de los seis camiones se estima en USD 600.000 que debido a la falta de certificado sanitario, es probable que el alto monto se pierda.

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Fue emitida orden de captura y extradición para Messer

El Ministerio Público dictó hoy una orden de captura a nivel nacional con fines de extradición contra el ciudadano brasileño Dario Messer, conocido como el mayor cambista de Brasil, tras una notificación de alerta roja internacional de captura contra 43 personas. Es un megaoperativo que pretende combatir delitos financieros llevados a cabo en el vecino país.

La Fiscalía se sumó así a sus homólogas regionales en la operación “Cambio Desconecto”, que comenzó a desarrollarse en a víspera, en seis estados brasileños además de Uruguay, y dio como resultado 33 detenciones en los dos último países.

Esta operación tuvo como punto de mira un grupo de cambistas que, según la confesión de dos acusados, habría conseguido mover 1.600 millones de dólares en 52 países de forma ilícita.

Entre los que todavía no han sido capturados se encuentra Messer, quien, de acuerdo con las investigaciones, recibía el 60 % de los beneficios de las operaciones de cambio, pues era el responsable de aportar recursos y dar lastre a las operaciones.

Según la Fiscalía brasileña, como dueño de casas de cambio, Messer era quien daba respaldo a las operaciones con su nombre y se responsabilizaba de la captación de clientes.

La operación de este jueves se apoyó en la confesión de los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret, conocido como “Juca Bala”, y Cláudio Fernando Barbosa, alias “Tony” o “Peter”, acusados de trabajar para el grupo delictivo dirigido por el exgobernador de Rio de Janeiro Sergio Cabral, preso por corrupción.

Vinícius Vieira Barreto Claret y Cláudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay en marzo de 2017 y extraditados a Brasil, donde acordaron colaborar con las autoridades para la revisión de su futura pena.

Claret y Barbosa, considerados por la Fiscalía de Brasil como los cambistas de los cambistas, revelaron la existencia de un sistema llamado Bank Drop compuesto por 3.000 empresas con ventajas fiscales en 52 países y que realizó transacciones por valor de 1.600 millones de dólares.

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Vergüenza: Cae otro fiscal por coima

Otro agente fiscal que cae en las garras de la corrupción. En efecto, esta tarde fue detenido el representante del Ministerio Público de Quiindy,  César Ariel Garay Azucas (40), quien tenía en su poder dinero guardado en un sobre, que sería producto de un soborno.

Encabezó el procedimiento encubierto el fiscal anticorrupción, René Fernández, quien inmediatamente dispuso que el sospechoso quedara detenido por la supuesta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado, comúnmente conocido como coima. 

El hecho se concretó alrededor de las 13:40 sobre la avenida Santa Teresa y Coronel Francisco Martínez, barrio Santa María de Asunción, donde tras un procedimiento encubierto fue detenido el fiscal de la Unidad N° 2 de la ciudad de Quiindy.

En poder del representante del Ministerio Público se encontró una importante cantidad de billetes de cien mil guaraníes envueltos en un sobre, que presumiblemente acababa de recibir, como producto de una transacción irregular.

Una persona lo había denunciado y a raíz de ello se produjo el allanamiento y descubrimiento del paquete de dinero.

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