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Cae un pez gordo del narcotráfico tras operación conjunta en Bella Vista Norte

En un operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con apoyo de oficiales de la Policía Nacional, se logró detener a Jorge Teófilo Samudio, alias “Samura”, un alto jefe perteneciente a la organización criminal que maniobraba junto al Comando Vermelho para el envío de cargamentos de drogas al Brasil. El hombre era requerido por la justicia desde el 2011.

Según el reporte, la captura se produjo en una propiedad ubicada a unos 3 mil metros del cruce Bella Vista Norte, Departamento de Amambay.

Samudio González es el principal líder de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, poseía orden de captura nacional por una investigación del año 2011, en la cual se llevó a cabo un operativo antidrogas, donde se incautaron 370 kilos de cocaína en los departamentos de Concepción y Misiones. En ese entonces ya fue señalado como el principal financista de la organización.

“Samura” contaba con gran capacidad adquisitiva, la cual se presume fue lograda mediante el producto del tráfico de drogas, motivo por el cual fue capaz de sostener una gran infraestructura, logística y a varias personas que se encuentran a su cargo, quienes conforman su organización para la concreción de sus diversas actividades ilícitas.

Según informaciones de inteligencia manejadas, los miembros a su mando contaban armas de grueso calibre para su protección. Otros detenidos fueron: Eduardo Espinosa Cuevas, Pedro Candia Esquivel, Tomás Santiago Esquivel, Cándido Insaurralde alias Caio, Hugo Vagner González Sánchez, Ramao Edes Espindola Antúnez, Mario Aníbal Acosta Arce, Elexandre López, Cándido David Insaurralde González y Luciano López.

El presunto jefe narco era responsable del tráfico de cocaína con ganancias que rondan los 20 millones de dólares mensuales, atendiendo a la cantidad de droga que se encargaba de traficar por medios aéreos, mediante la utilización de aeronaves, las cuales operaban en propiedades rurales ubicadas en los Departamentos de Amambay, Concepción y Alto Paraguay.

Marito felicita

En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, valoró el trabajo de los agentes y exhortó a seguir luchando contra este flagelo y sus promotores.

“Felicitamos a la @senad_paraguay por este nuevo golpe al narcotráfico! Detienen a un presunto líder buscado del Comando Vermelho ala paraguaya, alias “Samura” en la zona de Bella Vista Norte en Amambay, frontera con Brasil. Sigamos adelante!”, señala el mensaje.

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Petropar presentará denuncias ante Fiscalía por daño patrimonial

La presidente de Petropar, Patricia Samudio, anunció que mañana miércoles presentará dos denuncias formales al Ministerio Público contra empresas distribuidoras y contra la administración anterior, por presunto daño patrimonial al Estado valuado en 3.000 millones de guaraníes.

La primera es en contra del titular anterior Eddy Jara, por haber comprado combustibles bajo un contrato anterior, teniendo uno nuevo y que costó mucho más caro al Estado paraguayo, según Samudio, lo que produjo un daño patrimonial a la institución.

En tanto que la segunda denuncia se hará por la entrega de gas por el lapso de más de 6 meses a una proveedora que nunca pagó la deuda. “Se usó el gas, nunca se pagó y eso se permitió “se regaló gas, nuestro gas” por seis meses a un operador que no pagó el precio del gas”, reiteró.

A su turno el procurador general de la República, Sergio Coscia, afirmó que tras realizar el estudio y análisis correspondiente de las documentaciones remitidas por Petropar a la Procaduría se puedo determinar la existencia de supuestos hechos punibles con un prejuicio al Estado de 3.000 millones de guaraníes.

“La verificación de los hechos punibles y la persecución penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público por lo cual nosotros hemos determinado acompañar a Petropar de tal modo a remitir a la Fiscalía para que investigue los hechos punibles que ponemos a conocimiento”, reiteró y dijo que el rol de la Contraloría es defender los intereses patrimoniales de la República.

Coscia dijo que si en el curso de la investigación se determina la existencia del perjuicio patrimonial en contra del Estado la Procaduría ayudará e intervenir a modo de recuperar los intereses quebrantados de la República.

En la mañana de este miércoles la denuncia será presentada de manera formal a la Fiscalía.

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Zacarías Irún afirma que tiene como justificar su millonario patrimonio

El senador Javier Zacarías Irún indicó que tiene justificado su patrimonio y que no tiene nada que esconder. Fue durante una conferencia de prensa brindada esta mañana, donde también amenazó sutilmente de que recurrirá a instancias internacionales si pretenden cometer injusticias sobre su persona y familia.

El Clan Zacarías está siendo investigado por la Fiscalía, que ayer y hoy allanó varios lugares, supuestamente ligados al mismo, en busca de evidencias que pudieran comprometer a la familia citada.

El legislador cartista está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, tras las ofensivas ostentaciones que realizó en los últimos años, junto con su familia. Muy molesto reclamó el procedimiento del Ministerio Público en los allanamientos, diciendo que el se los entregaría todos los documentos si lo hubieran solicitado.

“Este allanamiento que se ha hecho, estas son las cosas que llaman la atención al procedimiento, porque lo hacen de una forma muy irresponsable, con mucha falta de conocimiento, de datos, que si nos hubieran preguntado nosotros ya les hubiéramos contado”, expresó Zacarías.

El legislador, esposo de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod y hermano del ex gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, con la voz quebrada, subrayó que “tengo errores pero no soy un bandido, no soy un narcotraficante, voy a defender donde sea, en la OEA, en la ONU”.

 

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Violenta intervención anticontrabando en el Mercado 4

Una intervención fiscal policial efectuado en horas de la noche en la zona del Mercado Municipal N° 4 de Asunción. Se lograron incautar varios productos y los propietarios serán imputados por la fiscalía. Cientos de pares de calzados de origen brasileño supuestamente de contrabando fueron incautados. Afuera de la galería, un grupo de personas intentó impedir el trabajo por lo que la policía procedió a la fuerza para reanudar el órden.

La fiscal que encabezó el procedimiento es Carmen Gubetich de Cattoni, quien encabezó la intervención en la Galería Bonanza y luego de ingresar a seis locales se alzaron con varias bolsas de calzados que no cuentan con las correspondientes documentaciones de importación.

Afuera, airados comerciantes comenzaron a protestar por la intervención realizada y se formó disturbios entre estos y la policía. Varios daños se reportaron a causa del encuentro donde las fuerzas policiales fueron reforzados por efectivos de la Agrupación de Antimotines quienes lograron en base a gases dispersar a quienes intentaban incidentar el  operativo.

La baja del Real y la situación económica que pasa Brasil, empuja a varios comerciantes a optar por traer mercaderías del país vecino. Muchos productos no cuentan con los despachos correspondientes por lo que por su bajo precio, el comercio informal vende impunemente estos productos y produce pérdidas al sector del calzado nacional quienes son los principales afectados por este tipo de trabajo informal.

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Sandra Quiñónez designa a Josefina aghemo para caso González Daher

La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, designó en forma provisional a la agente fiscal Josefina Aghemo, para proseguir con el caso de Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves. Lo hizo atendiendo a la recusación que hiciera la defensa de los mismos en contra de los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz.

El fiscal Fernández indicó que no piensa ceder ante la pretensión de los abogados defensores y consideró que la recusación planteada por la defensa de Óscar González Daher no tiene sustento y espera continuar investigando el caso.

“Nosotros creemos que no se dan los presupuestos, eso sí te puedo decir clara y categóricamente, que lo que vimos en los escritos presentados no se dan los presupuestos para un apartamiento”, añadió el agente investigador, quien solicitó la prisión preventiva para los dos investigados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, entre otros.

Según Sara Parquet hay un odio manifiesto hacia su persona y que en esas condiciones no pueden seguir en el caso ambos funcionarios de la Fiscalía, en referencia también a Liliana Alcaraz.

Dijo estar tranquilo “sobre todo cuando estamos hablando del cumplimiento estricto de las garantías y derechos constitucionales de los imputados y del cumplimiento del deber” de investigar los presuntos delitos que se le sospechan al exlegislador.

 

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Ya son 31 detenidos por Operativo Berilo

La Operación Berilo, como se conoce a la acción contra el narcotráfico y lavado de dinero iniciada en nuestro país a principios de setiembre, acumula ya 31 detenidos, entre ellos, el  diputado oficialista Ulises Quintana, y continúa en curso, según informó el Ministerio Público.

Los agentes realizaron nuevos allanamientos en propiedades ligadas al cabecilla de la trama, Reinaldo Cabañas, ‘Cucho’, ubicadas en Ciudad del Este y Presidente Franco, ambas ciudades de Alto Paraná con frontera con el Brasil.

En estos nuevos operativos, las autoridades incautaron en dos viviendas un arma de fuego calibre 38, municiones, equipo de vigilancia de vídeo, documentos, teléfonos móviles.

Asimismo, también allanaron un hotel en Ciudad del Este del que se llevaron varios documentos, un contrato de compra-venta, móviles y un equipo de videovigilancia.

En total, los allanamientos ascienden a 37 dentro de la Operación Berilo, y se concentran en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Central.

En este operativo se imputó a ciudadanos paraguayos y colombianos, ocho agentes policiales, un agente fiscal, tres asistentes fiscales y al diputado Ulises Quintana, enviado al penal de Viñas Cué.

Reinaldo Cabañas, ‘Cucho’, es considerado el presunto líder de una red de tráfico de cocaína a Brasil.

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Fiscales están prestos para monitorear el Transchaco Rally

El Ministerio Público conformó equipos de trabajo para el Transchaco Rally, que se realizará entre el 28 y el 30 del corriente, con el objetivo de prevenir hechos punibles durante su realización.

En el marco de la edición 45 del Transchaco Rally, a ser llevada a cabo en la Región Occidental, fueron conformados equipos de trabajo por resolución de la Fiscalía General del Estado, para ejecutar las tareas en lo referente al orden y la seguridad.

El objetivo es realizar los procedimientos de control, prevención e investigación de hechos punibles que pudieran surgir, con motivo de la gran afluencia de personas que participan de la competencia.

Los fiscales designados para desarrollar el operativo son Patricio Gaona, del Área 3 – Central, Alba Rocío Cantero, del Área 8 – Chaco, Augusto Salas, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, y el agente fiscal Jorge Sosa, de la Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia de las Personas, quienes se encargarán de organizar conjuntamente los trabajos que serán desarrollados por el Ministerio Público.

Asimismo, fue conformado otro equipo integrado por la agente Juana Carina Sánchez, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas, la Dirección de Derechos Étnicos, y la Dirección de Delitos Ambientales, para acompañar las tareas fiscales en la Región Occidental.

La competencia de ‘‘Transchaco Rally’’ fue declarada de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo, y asimismo fue proclamada de interés deportivo por la Secretaría Nacional de Deportes.

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Fiscalía aclara que no se archivó caso González Daher y que sigue la investigación

La Fiscalía General de la República aclaró esta tarde que continúa la investigación que afecta al ex senador Oscar González Daher, y que están recibiendo y analizando los documentos recibidos de varias instituciones, en el marco del proceso. Miles de internautas y la prensa cuestionan al Ministerio Público la lentitud para imputar al mencionado, sobre todo, considerando las múltiples supuestas evidencias.

En ese sentido, y en el marco de la investigación abierta sobre González Daher, el agente fiscal René Fernández, y la Fiscal Liliana Alcaraz, encargados de la causa continúan indagando al respecto y señalaron que están recibiendo los informes que han sido solicitados a distintas entidades públicas y privadas, tales como:
1. Informe de la Contraloría General sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos diez años de Oscar González Daher, Oscar González Chaves, María Emilia González Chaves, Pedro Martínez Silva y Juvencio Pánfilo Torres.
2. Informe de la Cámara de Senadores e Itaipú Binacional respecto a quienes cumplen funciones en dicha dependencia.
3. Informe de la Secretaría de Estado de Tributación, documentos de apertura, declaraciones juradas, auditorías externas, sumarios, etc. respecto a todos los investigados.
4. 2d Inmobiliaria: sobre la administración de inmuebles de Príncipe de Savoia S.A.
5. Informe sobre servicios públicos, ANDE, COPACO, ESSAP.
6. Informe sobre operaciones en los Bancos: Atlas, Banco Nacional de Fomento, Itaú, Sudameris Bank, Continental, Regional, Citi Bank, Financiera Rio, Aseguradora del Este, Mapfre Seguros, entre otros.

Añade que la solicitud de datos es para verificar las conexiones con: Príncipe di Savoia S.A; Oscar Rubén González Chavez; Oscar Alberto González Daher; María Emilia González Daher Chavez; Pedro Martínez Silva; Juvencio Pánfilo Torres Noceda; Mario Ramón González Daher; Fernando Ramón González Karjallo; Delcia María Karjallo de González y Ada Rosalina Cazo Barrios.

Los fiscales aclaran que aún se sigue aguardando la respuesta de otras entidades como Registros Públicos (inmuebles, personas jurídicas, marcas y señales y automotores), Catastro, IPS, Abogacía del Tesoro, Senacsa, ARP. Todos estos informes se encuentran dentro del plazo concedido para la remisión de la respuesta.
Se está realizando un inventario físico de las documentaciones incautadas en los distintos allanamientos, con la participación de los representantes legales de los investigados, tarea que se estima tendrá una duración de diez días.

Además, se ordenó un peritaje consistente en la realización de una extracción de datos de las computadoras (seis computadores y varias memorias flash), incautadas en los distintos procedimientos, que se encuentran a cargo de técnicos del Laboratorio Forense.

Actualmente, se lleva a cabo un análisis de la documentación recibida, que en la fecha se compone por 20 biblioratos aproximadamente, sin incluir los archivos que supuestamente fueron incautados, a los efectos de corroborar las conclusiones arribadas por la Seprelad, entidad de donde surgió la denuncia y de esa manera, formular una conclusión preliminar que fundamente las siguientes decisiones del Ministerio Público en la presente causa, caratulada “Investigación fiscal s/enriquecimiento ilícito en la función pública y otros”

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Caen más personas en el marco de la operación “Berilio”

Dos mujeres colombianas declaran ante la Fiscalía tras su detención el fin de semana en Ciudad del Este, en el marco de la operación contra el narcotráfico en la que fue arrestado Reinaldo Cabañas, presunto líder de una red que traficaba con cocaína hacia Brasil, informó el Ministerio Público.

Las ciudadanas colombianas estarían vinculadas al grupo criminal, según la fiscalía, desarticulado esta semana y por el que están imputadas 15 personas, entre ellas el narco Reinaldo Cabañas, alias “Cucho”, y un agente fiscal del Ministerio Público.

En la detención, que se realizó en el barrio de Pablo Rojas de Ciudad del Este, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se incautaron de varias maletas preparadas, un automóvil de alta gama, teléfonos móviles, dinero en efectivo en varias divisas y documentos, según los medios locales.

Se trata, según esas publicaciones, de las parejas de dos de los proveedores de droga de “Cucho”, también de nacionalidad colombiana.

En el operativo, conocido como Berilo y que comenzó el jueves, también resultó detenida la esposa de “Cucho”, Gloria López, por lavado de dinero y su hermano Marcelo Cabañas, mientras que otros dos hermanos, así como cinco personas más, fueron imputadas en rebeldía y se ordenó su captura.

Se realizaron una veintena de allanamientos, en los que se incautaron 22 kilos de cocaína, 800.000 dólares y autos de lujo, se realizaron en viviendas y negocios que responderían a las actividades de Cabañas, que según su defensa posee intereses en moteles y otras empresas en Ciudad del Este.

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se reunió con la fiscal encargada del caso Lorena Ledesma y le brindó todo su apoyo y aseguró, en referencia al agente fiscal detenido, que vamos a limpiar la Fiscalía de posibles funcionarios implicados.

Al agente fiscal se le imputa una supuesta comisión de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal.

Quiñónez reafirmó además el compromiso de la Fiscalía General de dar una lucha de frente contra el crimen organizado y sus estructuras y explicó que la investigación se ha llevado a cabo durante 6 meses, en sigilo y con eficacia.

También se vio salpicado por el caso el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tras la divulgación en redes sociales de una foto en la que aparece junto a Cabañas, supuestamente en la residencia del mandatario, que fue el cuartel general de su equipo durante su campaña a la Presidencia para las elecciones de abril.

Tras la publicación de la foto, que se viralizó, Abdo Benítez aseguró no conocer a Cabañas y que tampoco tiene datos para afirmar que se trata de un montaje, aunque dijo que estaba abierto a cualquier tipo de investigación.

Además, el diputado por Alto Paraná Ulises Quintana, admitió que durante su campaña utilizó varios vehículos prestados por Cabañas, aunque dijo desconocer los presuntos vínculos de este con el narcotráfico.

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Corte entrega a la fiscalía antecedentes de Barakat

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió hoy a la Fiscalía toda la documentación relacionada con la concesión de un pasaporte paraguayo al ciudadano libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de dinero y vínculos terroristas, y después de que el Gobierno pidiera una investigación al respecto.

Barakat recibió en abril de este año un pasaporte paraguayo, a pesar de que había perdido en 2003 la nacionalidad paraguaya, que obtuvo en 1989.

El presidente de la CSJ, Raúl Torres Kirmser, puso a disposición del Ministerio Público toda la documentación relacionada con el expediente de cese de la nacionalidad de Barakat, según informó el Poder Judicial.

Por su parte, el Consejo de Superintendencia de la CSJ aportó a la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial los antecedentes sobre presuntas irregularidades en la concesión del pasaporte.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicitó el martes al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor y a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, que indagaran en la entrega de un pasaporte paraguayo a Barakat. El Ejecutivo espera esclarecer si existieron irregularidades dentro de la Policía Nacional a la hora de concederle el pasaporte y si puede haber delitos conexos.

Barakat recibió la nacionalidad paraguaya el 23 de junio de 1989, pero la Corte Suprema de Justicia se la retiró el 13 de junio de 2003. Sin embargo, la Policía Nacional le entregó un pasaporte del país el 10 de abril pasado.

Con esto, la investigación paraguaya se suma a las pesquisas de Argentina, que el pasado julio advirtió del posible accionar delictivo en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado “Clan Barakat”, integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiación al grupo chií libanés Hizbulá.

La organización estaría liderada por Assad Ahmad Barakat, quien “presentaría estrechos vínculos con el liderazgo” de Hizbulá desde su centro de operaciones en una galería ubicada en Ciudad del Este (Paraguay), según la Unidad de Información Financiera (UIF).

La UIF ordenó entonces congelar bienes y dinero de ese clan, por su supuesta relación con delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Barakat también tiene sus bienes congelados en Estados Unidos, donde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros lo tiene “designado como terrorista”.

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