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Banco Mundial asistirá técnicamente a Aduanas y Seprelad en lucha anticorrupción

Con el objetivo de promover mejoras institucionales anticorrupción que fortalezcan los sistemas de fiscalización y de sanciones, el Banco Mundial dará asistencia técnica a la Dirección Nacional de Aduanas y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Así se anunció esta tarde y que además, se hará una evaluación sectorial de riesgos en la lucha contra el financiamiento al terrorismo que viene realizando el Gobierno Nacional.

En el marco de esta cooperación, este lunes, en la sede del Ministerio de Hacienda, se firmó del convenio marco entre las tres instituciones. En la oportunidad, el director de Aduanas, Julio Fernández, sostuvo que con el apoyo técnico del Banco Mundial se podrá mejorar la competitividad del país y por ende lograr impacto directo en los indicadores como el tiempo y los costos de importación y exportación.

Detalló que el Banco Mundial articulará las acciones mediante sus técnicos, con lo que se esperan resultados inmediatos, observados en experiencias de otros países. «España, Chile y México por ejemplo han pasado ya por este proceso y han conseguido madurar a través de procesos complejos con aprendizajes muy interesantes y muchos de los técnicos de estos países son los que apoyarán ahora al país», refirió.

«Mediante el acompañamiento podremos generar resultados ya durante el proceso. Se incorporará la nueva tecnología con mejoramiento de los procedimientos y revisión del cuadro de recursos humanos de la institución, entre otros», agregó.

Fernández dijo que el acuerdo también tiene vinculación directa con el Fondo Monetario Internacional, ya que están ajustadas las actividades dentro de este marco.

El director aduanero dijo que la DNA cumple un papel fundamental en el país ya que mediante su economía sumamente abierta y el dinamismo en su comercio internacional aporta el 45% de las recaudaciones tributarias, por lo que es de suma importancia modernizar la oficina aduanera del país.

A su turno la ministra de la Seprelad, María Epifanía González, agradeció la oportunidad que brinda el Banco Mundial de formar parte de este proyecto, ya que consta de una de una evaluación nacional de riesgo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

«Paraguay se encuentra comprometido con los organismos internacionales y el ciudadano paraguayo para mejorar su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Para complementar este trabajo se han presentado tres proyectos de ley en el Congreso que hacen a la lucha contra estos flagelos», refiró.

González concluyó afirmando que las autoridades deben estar preparadas y deben contar con todas las herramientas que les permitan detectar y luchar ante cualquier situación que ponga en riesgo al país.

A su turno, la representante residente del Banco Mundial en Paraguay, Celia Ortega, felicitó a las autoridades paraguayas por tomar la decisión «desafiante» de luchar contra el contrabando y de lavado de dinero.

«Hoy se marcó un hito al firmar este acuerdo que lo venimos trabajando desde que asumió este nuevo gobierno. Vamos a apoyar a estas instituciones a que se modernicen, se transparenten», sostuvo.

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Cartes podría ser convocado nuevamente por la comisión que investiga a Messer

La Comisión Bicameral del Congreso que investiga las actividades en Paraguay del prófugo brasileño Dario Messer, buscado en su país por lavado de dinero, se plantea volver a pedir la comparecencia del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que se negó a acudir en la convocatoria anterior.

El senador Jorge Querey, del Frente Guasu y miembro de la equipo investigador, señaló que cuando el grupo retome sus reuniones propondrá de nuevo llamar a Cartes, al entender que su testimonio sería clave en las averiguaciones. El parlamentario dijo a los medios que las declaración del ex presidente, amigo personal de Messer, puede aportar importante información complementaria.

El nombre de Cartes salió el pasado año durante la declaración de una exfuncionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que aludió a la existencia de un informe del ente, con fecha de 2017, en el que se afirmaban supuestos vínculos comerciales entre Messer y el exmandatario. Ese informe no se presentó ante la Fiscalía hasta 2018.

Cartes fue citado a comparecer el pasado diciembre, pero no se presentó y propuso a la Comisión declarar por correo, a lo que los legisladores se opusieron.

En sus declaraciones a los medios, Querey también informó de que la Comisión prevé viajar a Brasil para reunirse con las autoridades de ese país encargadas de investigar los casos de lavado de dinero para cruzar información sobre Messer.

La Comisión retoma así las actividades tras el parón de la actividad parlamentaria, que se extendió de diciembre a marzo. Antes de esta pausa, los legisladores presentaron un informe preliminar en el que se concluía que existió respaldo político a Messer desde distintos sectores que cubrieron sus operaciones en el país.

Por su parte, la Fiscalía paraguaya sostiene que Messer, su hijo y un primo de Cartes habrían realizado operaciones irregulares en el país por un monto de 40 millones de dólares y a través de tres empresas de las que eran accionistas.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Brasil, Messer recibía el 60 % de los beneficios de las operaciones de cambio, pues era el responsable de aportar recursos y dar lastre a las operaciones.

La Corte Suprema de Justicia había otorgado la nacionalidad paraguaya a Messer, tras una residencia ininterrumpida en Paraguay desde 1993. La Corte le retiró la nacionalidad el pasado mayo, tras destaparse el caso.

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Altos funcionarios de EE.UU dialogaron con autoridades locales sobre temas bilaterales

En el marco de una visita oficial a nuestro país, la comitiva estadounidense liderada por la secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se reunió con el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Oscar Llamosas, para conversar sobre temas bilaterales y regionales, entre otros asuntos informaron desde esta cartera de Estado.

De la reunión participó además la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Epifanía González, y el embajador de los Estados Unidos, Lee McClenny.

Además del Ministerio de Hacienda, la comitiva se reunirá con otras instituciones del Estado paraguayo, con el objetivo de revisar cuestiones relacionadas a la cooperación en seguridad, el apoyo a Venezuela, la prosperidad económica y el compromiso compartido con la democracia. La subsecretaria Breier también se reunirá con líderes de la sociedad civil incluyendo los activistas anticorrupción.

Antes de su paso por nuestro país, la alta funcionaria estadounidense visitó las ciudades de Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo, en Brasil, donde también mantuvo reuniones con autoridades gubernamentales, líderes empresariales, estudiantes y miembros de la sociedad civil. Estas iniciativas se dan con el objetivo de promover la prosperidad regional, la seguridad, la democracia y los derechos humanos.

Cabe mencionar que Kimberly Breier es experta en Ciencias Políticas y profesional de Inteligencia con más de 20 años de experiencia en política exterior, principalmente en asuntos del Hemisferio Occidental.

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Ejecutivo reafirma compromiso de combatir el lavado de dinero

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó esta mañana la reunión con responsables de la implementación del plan de acción para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El jefe de Estado expresó su repudio por la acción de los policías que dispararon contra un transporte escolar e hirieron a dos niñas.

Tras el encuentro habló con la prensa la titular de la Secretaría Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad), María Epifanía González, quien indicó que “Paraguay tiene la obligación de aprobar evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)”.

Calificó al 2019 como un año crucial para demostrar a los organismos internacionales los esfuerzos que se hace como país en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Aclaró que en la reunión se puso énfasis en tres proyectos de leyes que ayudarán a mejorar las estrategias contra esta amenazas y espera que haya acompañamiento de parte del legislativo en esas iniciativas.

“No podemos aplazarnos en esta prueba del Gafilat”, sostuvo la encargada de Seprelad.

Por su parte, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó en su cuenta de Twitter que «desde el Ejecutivo asumimos el compromiso de alcanzar los objetivos trazados en el Plan Estratégico Nacional en la Lucha Contra el Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo».

Policía necesita mayor inversión

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, indicó que a pesar del esfuerzo que se hizo en los últimos años para equipar a la Policía Nacional, aún falta mucho por hacer. Señaló que se requieren cerca de 70 millones de dólares en patrulleras e instalación de cámaras para registrar las acciones.

Apuntó que la institución del orden sigue sin equipamiento. «Estamos lejos de justificar la inversión dentro de la Policía. Hay que empezar por tener la patrullera para poner cámaras», respondió cuando se le consultó sobre la posibilidad de instalar equipos de grabación audivisual en las patrulleras, como se tiene en otros países.

Agregó que son conscientes de que para mejorar controles, «debemos incorporar tecnologías».

En cuanto a los agentes que dispararon contra el transporte escolar subrayó que están separados de su cargo y que justamente el jefe de Estado repudió la acción irresponsable de los mismos.

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Presidente del Banco BASA confirma que Messer prestó un dineral del BNF

Darío Messer recibió un crédito de dos millones quinientos mil dólares, del Banco Nacional de Fomento a través de un sistema de pago del Banco Central del Paraguay, señaló esta mañana el presidente del Banco BASA,  Eduardo Campos, ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos al citado empresario brasileño, prófugo de la justicia de su país.

Comentó que “en el año 2003 al 2004, Messer fue tenedor de una tarjeta de crédito en guaraníes, que posteriormente fue consultada por el Banco Central del Paraguay sobre los casos de investigación y en base a esa situación la cancelamos en el 2004”.

Relató que en el año 2016, el buscado por lavado de dinero se acercó al Banco BASA y mostró cartas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que él había presentado en el BCP, sobre el seguimiento de la absolución que había obtenido supuestamente en la justicia brasilera de él y de la esposa. Esa nota refería que tenía intenciones de operar en el sistema financiero paraguayo, relató.

“De ahí, solicita la apertura de una cuenta en el banco; nosotros hacemos las investigaciones y analizamos la lista de Word Ched, y abrimos la cuenta. Como tenía un perfil de alto riesgo por los antecedentes por lo tanto tenía un límite de operaciones autorizado”, expresó el presidente del Banco BASA.

Indicó además, que el señor Messer hizo inversiones a través del Banco BASA, y en esa cuenta recibió un crédito de dos millones quinientos mil dólares, del Banco Nacional de Fomento a través de un sistema de pago del BCP, por ello los fondos provenientes fueron invertidos totalmente en bonos subordinados del Banco BVVA.

La Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos,  presidida por el senador Rodolfo Friedmann, escuchó hoy también la versión del Abog. Alejandro Dávalos, exdirector jurídico de la Seprelad; al Lic. Carlos Pereira, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación.

Dávalos refirió que recibió algún tipo de comunicación respecto a una nota, presentada por el señor Darío Messer a la Seprelad, donde solicitó que se rehabilite el sistema financiero para que él pudiera operar, porque “aparentemente estaba teniendo problemas con alguna entidad financiera que no le querían abrir cuentas o le habían fajado su límite”, dijo.

Agregó, que la nota estaba acompañada de una sentencia del Brasil, donde decía que el había sido absuelto en todas las causas que tuvo en el país mencionado, y que por lo tanto estaba limpio y que correspondía que se le habilite.

La nota fue dirigida al ministro secretario de la entidad encargada de prevenir el lavado de dinero, en el año 2016, que fue remitida al abogado Dávalos, donde debía emitir dictamen sobre la solicitud.

“Pedí un dictamen de la Dirección de Normas, donde señale lo que solicitaba el señor Messer en su nota, no podía ser atendido por la Seprelad ya que correspondía que eso fuera analizado por cada institución financiera en el mérito de un control y administración de riesgos”, sostuvo el abogado.

 

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Comisión Bicameral presentó un pedido de advertencia para Cartes

La Comisión Bicameral que lleva el caso de Dario Messer, presentó un pedido para advertencia al expresidente Horacio Cartes con el objetivo de que este se presente a declarar ante la misma, de lo contrario piden declararlo en desacato. El juez Alcides Corbeta debe resolver dentro de tres días el pedido.

El pedido responde con el fin de que Cartes declare ante la comisión. El exmandatario no se presentó el pasado viernes y plateó responder las consultas por escrito, alegando que es miembro del Congreso Nacional.

La declaración de una exfuncionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) fue lo que complicó al expresidente. La mujer dijo que el informe sobre “el hermano del alma” de Cartes fue cajoneado.

La Ley 137/93 da potestad a la comisión de solicitar a las fuerzas públicas que hagan que cualquier ciudadano -excepto el presidente, sus ministros y los magistrados-, concurran ante la comisión.

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Boidanich, ex titular de Seprelad, será investigado por la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción conformó equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales Natalia Fuster y René Fernández para investigar sobre la comisión de hechos punibles en el marco de la remisión de informes oficiales al Ministerio Público por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Óscar Boidanich, ex titular de esta dependencia será investigado.

Los designados mencionaron que inicialmente se investigarán los hechos punibles de Frustración a la Persecución Penal, Lavado de Dinero e Inducción a cometer un Hecho Punible, en el caso de los reportes enviados por la Seprelad.

También se anunció hoy que se abrirá una investigación contra Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, debido a que se habría adulterado el informe de dicha institución sobre el caso de Darío Messer, «hermano del alma» de Horacio Cartes, ahora prófugo de la justicia.

René Fernández explicó que la investigación se inicia bajo la sospecha de la existencia de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, lavado de dinero e inducción a un subordinado de cometer un hecho punible.

El informe de Seprelad que fue remitido a la Fiscalía fue modificado puntualmente en las páginas en las que incluían al entonces presidente de la República, Horacio Cartes. No se descarta que el ex mandatario paraguayo entre el proceso de investigación.

«Cuando se inicia una investigación penal se tiene una hipótesis principal, que es la que ya estábamos explicando, si surgen algún otro elemento, también si hay conexidad podría dirigirse a esa persona», explicó Fernández cuando se le consultó si sería llamado Cartes.

 

 

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Cartes convocado por la Comisión Bicameral para declarar sobre el Caso Messer

La Comisión Bicameral que investiga sobre Lavado de Dinero y delitos conexos atribuidos a Darío Messer, decidió convocar al expresidente de la República Horacio Cartes, quien deberá presentarse ante la comisión el viernes 14 de diciembre, a las 9:00.

El senador Rodolfo Frieddman, que lleva al frente esta comisión, anunció en su cuenta de twitter que Cartes es convocado para brindar declaración sobre sus vínculos con Dario Messer, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Esta mañana luego de escuchar las declaraciones de  Raquel Cuevas, exfuncionaria de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Comisión Bicameral que investiga el Caso Messer decidió convocar al expresidente de la República a una audiencia, donde tendrá que responder las preguntas que se le hagan con relación a la causa abierta contra su amigo del alma, acusado por lavado de dinero.

“El expresidente deberá brindar información el próximo viernes 14 a las 9:00”, manifestó el senador Frieddman.

La convocatoria se da tras la mención que hizo Raquel sobre que Horacio figuraba dentro del informe final de la Sepralad remitido a la Fiscalía sobre en junio de 2017.

Asistirá?

La gran pregunta es si concurrirá o no el ex mandatario. Algunos afirman que recurrirá a la justicia para no hacerlo, porque no se quiere exponer ante su acérrimo adversario, el senador Rodolfo Friedmann.

Sin embargo, la Constitución Nacional y la ley que reglamenta el punto en cuestión le obliga a acudir a la convocatoria que realiza una comisión parlamentaria.

Solamente el presidente de la República (en ejercicio), los ministros y los magistrados judiciales están exentos de acudir. Cartes es senador vitalicio por imperio de la Carta Magna.

“Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación”, indica la Constitución en parte del artículo 195 “De las Comisiones de investigación”.

La normativa que reglamenta este artículo es la Nro 137/93, que establece, entre otras cuestiones, establece multas de entre 30 y 100 jornales mínimos, algo que difícilmente inquiete al exmandatario que cuenta con una importante fortuna, por lo que la ley también plantea la posibilidad de imponer arresto domiciliario de 6 a 15 días. Incluso los miembros de la Comisión Especial podrían disponer que la propia Policía traiga al citado a comparecer.

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Ex funcionaria de Seprelad desnuda complicidad de Óscar Boidanich en caso Messer

Raquel Cuevas, exfuncionaria de Seprelad, denunció hoy ante la Comisión Bicameral que sus superiores cajonearon un informe que realizó en junio de 2017 sobre las operaciones financieras de Darío Messer. Dijo que las investigaciones sospechosas comenzaron en octubre de 2016.

Dijo que “es parte de lo que uno hace en la función pública, porque está en segunda o tercera línea”, dijo. Cuevas concurrió hoy a comparecer ante la Comisión Especial creada para investigar el supuesto lavado de dinero hecho por el empresario brasileño y otros.

Confesó que el  extitular del ente, Óscar Boidanich, recién lo remitió un año después el informe, tras saltar el escándalo internacional en que se descubrieron cuentas bancarias de Messer en Suiza.

En el documento ya se hacía constar la cercanía de Messer con el expresidente Cartes. “Sí, se conversó (que Cartes tenía una relación cercana con Messer)”, manifestó.

“¿Usted es consciente de que su excelente informe fue ‘cajoneado’ durante un año?”, le preguntó el senador Rodolfo Friedmann a la exfuncionaria de Seprelad, quien trabajó en la Dirección de Análisis Financiero, durante la audiencia de la comisión que investiga a Darío Messer.

A lo que respondió que si, pero añadiendo que lastimosamente esta situación “forma parte de lo que uno hace en la función pública, porque está en segunda o tercera línea”.

Boidanich al conocerse la primera versión del informe, le pidió a la Dirección de Análisis Financiero que extienda la investigación hacia otros posibles implicados. “La investigación sobre el sujeto principal ya estaba terminada”, dijo.

Esto duró meses y meses, hasta que en un determinado momento —en abril de 2018— el comité que investigaba el caso se desmanteló y Boidanich decidió enviar el informe al Ministerio Público.

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Paraguay e Italia acuerdan lucha contra el terrorismo y la mafia

El Gobierno Nacional anunció la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia, según informó un comunicado de Presidencia.

El acto se realizó durante la visita de la titular de la Seprelad, María Epifania González, al procurador nacional antimafia y terrorismo, Pier Luigi Dell’Osso.

González forma parte de la comitiva paraguaya que acompaña al presidente del país, Mario Abdo Benítez, en su visita a Italia, que se prolongará hasta este miércoles, 7 de noviembre.

Este acuerdo con Italia se engloba dentro de las acciones del Gobierno paraguayo enfocadas a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Paraguay prepara un Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el que pretende delinear acciones concretas para combatir el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Con estas medidas, el país espera superar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyos resultados se conocerán en 2020, y evitar así la entrada en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del país en la lucha y prevención del lavado de dinero.

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